Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 22677     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Нефтяной фонтан Джизака
      27 апреля 2017 в рубрике Ракурс
    2. Моли бога, чтобы не подорожала
      27 апреля 2017 в рубрике Факт
    3. День открытых дверей
      27 апреля 2017 в рубрике Связи
    4. В 5 часов 22 минуты 53 секунды...
      26 апреля 2017 в рубрике Дата
    5. Всем желающим
      25 апреля 2017 в рубрике Факт
    6. Платежи по контрактам возобновлены
      25 апреля 2017 в рубрике Резонанс
    7. Кто спровоцировал банковский коллапс
      24 апреля 2017 в рубрике Мнение
    8. Хамить хокимы не должны
      23 апреля 2017 в рубрике Ситуация
    9. Забыли, когда в народе были
      23 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    10. Дойная бухгалтерия
      23 апреля 2017 в рубрике Народ
    11. Век Свободы не видать?
      23 апреля 2017 в рубрике Факт
    12. Разбор полётов и пролётов
      19 апреля 2017 в рубрике Правительство
    13. Колокольный звон
      17 апреля 2017 в рубрике Дата
    14. Опять словоблудие
      16 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. От пояса благополучия к поясу верности
      14 апреля 2017 в рубрике Ракурс
    16. Концерт по заявке
      14 апреля 2017 в рубрике Культура
    17. Разоблачение от Насибы
      14 апреля 2017 в рубрике Факт
    18. Из потерпевшего - в обвиняемые
      14 апреля 2017 в рубрике Право
    19. Поговорим по-французски
      13 апреля 2017 в рубрике Связи
    20. Скончался Буритош Мустафаев
      13 апреля 2017 в рубрике Факт
    21. Долго думал
      12 апреля 2017 в рубрике Лица
    22. Да не станет первый последним
      12 апреля 2017 в рубрике Соседи
    23. На свободе. И с чистой совестью
      12 апреля 2017 в рубрике Резонанс
    24. Милицию указ исправит
      11 апреля 2017 в рубрике Право
    25. Возвращение Шодиевых
      10 апреля 2017 в рубрике Лица
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Разоблачение от Насибы  (8849 просмотров)
      14 апреля 2017 с сайта Факт
    2. Возвращение Шодиевых  (8613 просмотров)
      10 апреля 2017 с сайта Лица
    3. Москва поработает над артикуляцией  (7075 просмотров)
      6 апреля 2017 с сайта Братья
    4. Из потерпевшего - в обвиняемые  (7031 просмотров)
      14 апреля 2017 с сайта Право
    5. На свободе. И с чистой совестью  (6960 просмотров)
      12 апреля 2017 с сайта Резонанс
    6. Мы и сами с усами  (6343 просмотров)
      1 апреля 2017 с сайта Факт
    7. Ещё тот Шерзод  (6055 просмотров)
      9 апреля 2017 с сайта Факт
    8. Разбор полётов и пролётов  (6012 просмотров)
      19 апреля 2017 с сайта Правительство
    9. Ташкентская электричка  (5686 просмотров)
      9 апреля 2017 с сайта Факт
    10. От пояса благополучия к поясу верности  (5613 просмотров)
      14 апреля 2017 с сайта Ракурс
    11. Фронтовики надели ордена  (5597 просмотров)
      7 апреля 2017 с сайта Факт
    12. Я русский бы выучил только за то...  (5467 просмотров)
      29 марта 2017 с сайта Братья
    13. Выпьют за Берию, выпьют за Юрия  (5404 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Факт
    14. Дадим газу  (5357 просмотров)
      30 марта 2017 с сайта Братья
    15. Долго думал  (5341 просмотров)
      12 апреля 2017 с сайта Лица
    16. Век Свободы не видать?  (5148 просмотров)
      23 апреля 2017 с сайта Факт
    17. Чемодан, вокзал, Брюссель  (5068 просмотров)
      7 апреля 2017 с сайта Факт
    18. Милицию указ исправит  (4913 просмотров)
      11 апреля 2017 с сайта Право
    19. Кто спровоцировал банковский коллапс  (4905 просмотров)
      24 апреля 2017 с сайта Мнение
    20. По правде говоря...  (4641 просмотров)
      2 апреля 2017 с сайта Дата
    21. Первый пошёл  (4576 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Братья
    22. Скончался Буритош Мустафаев  (4556 просмотров)
      13 апреля 2017 с сайта Факт
    23. Хамить хокимы не должны  (4516 просмотров)
      23 апреля 2017 с сайта Ситуация
    24. Никто не забыт  (4497 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Дата
    25. Дойная бухгалтерия  (4484 просмотров)
      23 апреля 2017 с сайта Народ