Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 23295     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Message президента
      23 ноября 2017 в рубрике Ракурс
    2. Повеяло утренней свежестью
      23 ноября 2017 в рубрике Связи
    3. Дан приказ ему на запад
      21 ноября 2017 в рубрике Назначения
    4. Понеслась душа в рай
      21 ноября 2017 в рубрике Факт
    5. Конгрессмены проведут рекогносцировку
      20 ноября 2017 в рубрике Связи
    6. Поиграли и довольно
      19 ноября 2017 в рубрике Мнение
    7. Не рубите дерева, не рубите
      18 ноября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. На письмо отреагировало министерство
      18 ноября 2017 в рубрике Резонанс
    9. По приглашению Мун Чжэ Ина
      18 ноября 2017 в рубрике Связи
    10. Претензии к привлекательности
      17 ноября 2017 в рубрике Факт
    11. Премьер привезёт Volkswagen
      17 ноября 2017 в рубрике Связи
    12. Дважды министр
      17 ноября 2017 в рубрике Лица
    13. Штаб-квартира для премьера
      15 ноября 2017 в рубрике Связи
    14. Бизнес по-американски
      15 ноября 2017 в рубрике Ситуация
    15. Проявление принципиальности
      15 ноября 2017 в рубрике Факт
    16. Есть у каждого в резерве...
      15 ноября 2017 в рубрике Экономика
    17. Уж полночь близится
      14 ноября 2017 в рубрике Экономика
    18. Абдулла, зажигай
      14 ноября 2017 в рубрике Связи
    19. Министерские часы
      14 ноября 2017 в рубрике Ситуация
    20. Недетские игры недетского мира
      13 ноября 2017 в рубрике Право
    21. Штрафстоянка - это законно?
      11 ноября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    22. Кто здесь временные?
      10 ноября 2017 в рубрике Назначения
    23. Общее прошлое, общее будущее
      10 ноября 2017 в рубрике Факт
    24. Он хотел справедливости
      9 ноября 2017 в рубрике Братья
    25. Бензин перестанет быть дефицитом
      8 ноября 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Радикализация происходит в США  (7005 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Мнение
    2. Государство вероятного союзника  (6267 просмотров)
      25 октября 2017 с сайта Ракурс
    3. Бензин перестанет быть дефицитом  (5914 просмотров)
      8 ноября 2017 с сайта Взгляд непостороннего
    4. Меченый доллар  (5802 просмотров)
      5 ноября 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    5. Недетские игры недетского мира  (5641 просмотров)
      13 ноября 2017 с сайта Право
    6. «Золотые яйца» богатенького Буратино  (5624 просмотров)
      25 октября 2017 с сайта Право
    7. Высоко сижу, далеко гляжу  (5418 просмотров)
      30 октября 2017 с сайта Факт
    8. МВД в авторитете  (5348 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Ракурс
    9. Ответственный за Америку  (5174 просмотров)
      27 октября 2017 с сайта Назначения
    10. Дважды министр  (5168 просмотров)
      17 ноября 2017 с сайта Лица
    11. Нет человека – и концы в воду?..  (5087 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Право
    12. Друзья, купите папиросы…  (5070 просмотров)
      7 ноября 2017 с сайта Мнение
    13. Право на жизнь имеют и бедные...  (5004 просмотров)
      29 октября 2017 с сайта Ситуация
    14. Кто здесь временные?  (4876 просмотров)
      10 ноября 2017 с сайта Назначения
    15. И на хэллоуин нам такой праздник  (4303 просмотров)
      31 октября 2017 с сайта Бывает...
    16. Зима, Собянин торжествуя...  (4206 просмотров)
      28 октября 2017 с сайта Факт
    17. Нет, ребята-демократы,- только чай  (4129 просмотров)
      29 октября 2017 с сайта Резонанс
    18. Министерские часы  (4070 просмотров)
      14 ноября 2017 с сайта Ситуация
    19. Делегация будет принята  (3952 просмотров)
      2 ноября 2017 с сайта Братья
    20. Уж полночь близится  (3908 просмотров)
      14 ноября 2017 с сайта Экономика
    21. А на кладбище не спокойненько...  (3851 просмотров)
      31 октября 2017 с сайта Ситуация
    22. Премьер привезёт Volkswagen  (3784 просмотров)
      17 ноября 2017 с сайта Связи
    23. Мавзолей в глобальной сети  (3718 просмотров)
      27 октября 2017 с сайта Факт
    24. На письмо отреагировало министерство  (3599 просмотров)
      18 ноября 2017 с сайта Резонанс
    25. Проявление принципиальности  (3499 просмотров)
      15 ноября 2017 с сайта Факт