Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 22385     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Что общего у Абдуллаева и Орлова?
      24 февраля 2017 в рубрике Право
    2. Два ЧП в течение суток
      24 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    3. И скинем с головы иней
      23 февраля 2017 в рубрике Дата
    4. «Воля» и неволя
      23 февраля 2017 в рубрике Факт
    5. Генерал не ко двору
      23 февраля 2017 в рубрике Назначения
    6. Вот тебе, бабушка...
      22 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    7. Судный день
      22 февраля 2017 в рубрике Право
    8. Семь степеней защиты одного доллара
      21 февраля 2017 в рубрике Ракурс
    9. Будет резать по живому?
      21 февраля 2017 в рубрике Назначения
    10. Импульс первого президента
      21 февраля 2017 в рубрике Дата
    11. Опять не выпускают самолёт
      21 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    12. С верой в последовательное углубление
      19 февраля 2017 в рубрике Связи
    13. Торжество справедливости наступило посмертно
      18 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    14. У природы нет плохой свободы
      17 февраля 2017 в рубрике Экономика
    15. Музы отдельно, гантели отдельно
      17 февраля 2017 в рубрике Факт
    16. Бабушка и сережка
      16 февраля 2017 в рубрике Народ
    17. В Афганистане, в чёрном тюльпане...
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    18. Едут, едут по Ташкенту ваши Козаки
      16 февраля 2017 в рубрике Братья
    19. Свобода к пенсии
      16 февраля 2017 в рубрике Факт
    20. Как организовать притон
      15 февраля 2017 в рубрике Право
    21. Отпустите меня в Гималаи
      14 февраля 2017 в рубрике Резонанс
    22. Галима в законе
      13 февраля 2017 в рубрике Бывает...
    23. Встречи в верхней одежде
      13 февраля 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
    24. Есть деньги - будет здоровье
      11 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    25. Четверть века и 45 минут
      11 февраля 2017 в рубрике Братья
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Освобождение от чекистов  (10557 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Назначения
    2. Неизвестный Каримов  (10023 просмотров)
      29 января 2017 с сайта Лица
    3. Министр обороны уйдёт в отставку?  (9274 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ситуация
    4. Ввиду отсутствия состава преступления...  (9105 просмотров)
      31 января 2017 с сайта Резонанс
    5. Фигурант и заинтересованные лица  (8740 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Ракурс
    6. Галима в законе  (8011 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Бывает...
    7. Дорогие мои старики...  (7486 просмотров)
      3 февраля 2017 с сайта Факт
    8. Стучите, товарищи  (7406 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Факт
    9. Зона распахнула ворота  (7209 просмотров)
      2 февраля 2017 с сайта Резонанс
    10. Навстречу пожеланиям трудящихся  (7198 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    11. «Ташкент-4» сдадут через 3 года  (7153 просмотров)
      27 января 2017 с сайта Факт
    12. О соратниках и попутчиках  (7063 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Мнение
    13. Нам не дано предугадать  (6939 просмотров)
      10 февраля 2017 с сайта Ракурс
    14. Гани, не гони лошадей  (6729 просмотров)
      25 января 2017 с сайта Соседи
    15. Бабушка и сережка  (6611 просмотров)
      16 февраля 2017 с сайта Народ
    16. Чужая колея  (6273 просмотров)
      6 февраля 2017 с сайта Политика
    17. Встречи в верхней одежде  (6156 просмотров)
      13 февраля 2017 с сайта Взгляд непостороннего
    18. Прокукарекать – не главное  (6101 просмотров)
      28 января 2017 с сайта Дата
    19. Цели ясны. За работу, товарищи...  (5986 просмотров)
      8 февраля 2017 с сайта Президент
    20. Как организовать притон  (5949 просмотров)
      15 февраля 2017 с сайта Право
    21. Велено не пущать  (5787 просмотров)
      1 февраля 2017 с сайта Бывает...
    22. Мы с именем этим ложимся и с именем этим встаём  (5726 просмотров)
      26 января 2017 с сайта Факт
    23. Четверть века и 45 минут  (5625 просмотров)
      11 февраля 2017 с сайта Братья
    24. Отпустите меня в Гималаи  (5507 просмотров)
      14 февраля 2017 с сайта Резонанс
    25. У природы нет плохой свободы  (5090 просмотров)
      17 февраля 2017 с сайта Экономика