Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 22786     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Диалог внутренних органов
      23 мая 2017 в рубрике Связи
    2. Свой среди своих
      23 мая 2017 в рубрике Мнение
    3. Везде бардак
      21 мая 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    4. Король пригласил
      19 мая 2017 в рубрике Связи
    5. Ошна другим быть не может
      19 мая 2017 в рубрике Лица
    6. Куда летит наш грузовик
      18 мая 2017 в рубрике Ситуация
    7. ЧП республиканского масштаба
      18 мая 2017 в рубрике Ракурс
    8. Главное - лучше познать и понять друг друга
      16 мая 2017 в рубрике Ракурс
    9. Возвращение Якуба Коласа
      15 мая 2017 в рубрике Факт
    10. Судьба МТС Beeline не грозит
      14 мая 2017 в рубрике Ситуация
    11. Не лечи и не судим будешь
      14 мая 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Законно нельзя, за незаконно карают
      12 мая 2017 в рубрике Ситуация
    13. Одним туристом больше
      12 мая 2017 в рубрике Ракурс
    14. У Китая за поясом
      10 мая 2017 в рубрике Связи
    15. Кролик – это не только ценный мех…
      10 мая 2017 в рубрике Ракурс
    16. Торжественно и ярко
      10 мая 2017 в рубрике Дата
    17. Уравненные Вечностью
      8 мая 2017 в рубрике Дата
    18. Работы нет, есть объявления о ней
      8 мая 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    19. Что в имени твоём
      5 мая 2017 в рубрике Факт
    20. Комиссара ждут после праздника
      3 мая 2017 в рубрике Связи
    21. Суббота будет рабочей
      3 мая 2017 в рубрике Дата
    22. На толчок не побежали
      3 мая 2017 в рубрике Факт
    23. Журналистов «пустили на органы»
      3 мая 2017 в рубрике Ракурс
    24. Вновь назначенные вручили грамоты
      3 мая 2017 в рубрике Связи
    25. Прощайте, профессор
      2 мая 2017 в рубрике Факт
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Моли бога, чтобы не подорожала  (10547 просмотров)
      27 апреля 2017 с сайта Факт
    2. Семья не тонет  (10227 просмотров)
      28 апреля 2017 с сайта Назначения
    3. Кто спровоцировал банковский коллапс  (8903 просмотров)
      24 апреля 2017 с сайта Мнение
    4. Что в имени твоём  (8320 просмотров)
      5 мая 2017 с сайта Факт
    5. Нефтяной фонтан Джизака  (7772 просмотров)
      27 апреля 2017 с сайта Ракурс
    6. В 5 часов 22 минуты 53 секунды...  (7113 просмотров)
      26 апреля 2017 с сайта Дата
    7. Кролик – это не только ценный мех…  (6837 просмотров)
      10 мая 2017 с сайта Ракурс
    8. Законно нельзя, за незаконно карают  (6585 просмотров)
      12 мая 2017 с сайта Ситуация
    9. Журналистов «пустили на органы»  (6120 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Ракурс
    10. Судьба МТС Beeline не грозит  (5714 просмотров)
      14 мая 2017 с сайта Ситуация
    11. Ошна другим быть не может  (5475 просмотров)
      19 мая 2017 с сайта Лица
    12. Платежи по контрактам возобновлены  (5456 просмотров)
      25 апреля 2017 с сайта Резонанс
    13. Главное - лучше познать и понять друг друга  (5146 просмотров)
      16 мая 2017 с сайта Ракурс
    14. Уравненные Вечностью  (4899 просмотров)
      8 мая 2017 с сайта Дата
    15. Куда летит наш грузовик  (4738 просмотров)
      18 мая 2017 с сайта Ситуация
    16. Одним туристом больше  (4721 просмотров)
      12 мая 2017 с сайта Ракурс
    17. На толчок не побежали  (4708 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Факт
    18. Прощайте, профессор  (4571 просмотров)
      2 мая 2017 с сайта Факт
    19. У Китая за поясом  (4551 просмотров)
      10 мая 2017 с сайта Связи
    20. День открытых дверей  (4523 просмотров)
      27 апреля 2017 с сайта Связи
    21. Торжественно и ярко  (4491 просмотров)
      10 мая 2017 с сайта Дата
    22. Работы нет, есть объявления о ней  (4489 просмотров)
      8 мая 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (4442 просмотров)
      30 апреля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. ЧП республиканского масштаба  (4365 просмотров)
      18 мая 2017 с сайта Ракурс
    25. Комиссара ждут после праздника  (4177 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Связи