Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 22974     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. В колыбель революции
      20 июля 2017 в рубрике Связи
    2. До третьей семёрки!
      18 июля 2017 в рубрике Дата
    3. Налоговый комитет отойдет в мир иной
      18 июля 2017 в рубрике Версия
    4. Бесприютными не останемся
      18 июля 2017 в рубрике Ситуация
    5. Партийное покаяние
      16 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    6. Здесь русский дух...
      16 июля 2017 в рубрике Факт
    7. Барыня приехали
      14 июля 2017 в рубрике Назначения
    8. Трындеть не воспрещается
      13 июля 2017 в рубрике Факт
    9. Зачем нам новый паспорт?
      13 июля 2017 в рубрике Ситуация
    10. Зуб даю, век воли не видать
      9 июля 2017 в рубрике Право
    11. По волнам нашей памяти
      9 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Просто член
      7 июля 2017 в рубрике Лица
    13. Не брать взятки не обещали
      7 июля 2017 в рубрике Ситуация
    14. Битва за сум
      6 июля 2017 в рубрике Мнение
    15. Усечённая арифметика
      5 июля 2017 в рубрике Право
    16. Мужик сказал - банкир сделал
      4 июля 2017 в рубрике Экономика
    17. Сколько жён в самый раз?
      3 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Поднатужимся и заплатим
      1 июля 2017 в рубрике Факт
    19. Уже не «Камолот», еще не комсомол
      1 июля 2017 в рубрике Факт
    20. Очередь к председателю
      30 июня 2017 в рубрике Бывает...
    21. Внутренние дела в контексте внешних
      29 июня 2017 в рубрике Братья
    22. Евангелие от «Лукойл»
      29 июня 2017 в рубрике Связи
    23. Постельный клоп: нас рать
      28 июня 2017 в рубрике Ситуация
    24. Дважды друзья
      28 июня 2017 в рубрике Дата
    25. Аккуратней с кредитами
      25 июня 2017 в рубрике Экономика
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Возвращение в реальность  (9731 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Экономика
    2. Битва за сум  (9634 просмотров)
      6 июля 2017 с сайта Мнение
    3. Народ ждут большие деньги  (8965 просмотров)
      23 июня 2017 с сайта Факт
    4. На первый-второй, рассчитайсь  (8398 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Бывает...
    5. Аккуратней с кредитами  (7791 просмотров)
      25 июня 2017 с сайта Экономика
    6. Постельный клоп: нас рать  (7603 просмотров)
      28 июня 2017 с сайта Ситуация
    7. Мужик сказал - банкир сделал  (7524 просмотров)
      4 июля 2017 с сайта Экономика
    8. Узбекистан своих не бросил  (7044 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Ситуация
    9. Барыня приехали  (6729 просмотров)
      14 июля 2017 с сайта Назначения
    10. Зуб даю, век воли не видать  (6546 просмотров)
      9 июля 2017 с сайта Право
    11. Усечённая арифметика  (6439 просмотров)
      5 июля 2017 с сайта Право
    12. Очередь к председателю  (6411 просмотров)
      30 июня 2017 с сайта Бывает...
    13. С чего так спешат казии?  (6294 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Право
    14. Зачем нам новый паспорт?  (6200 просмотров)
      13 июля 2017 с сайта Ситуация
    15. Евангелие от «Лукойл»  (6080 просмотров)
      29 июня 2017 с сайта Связи
    16. Поднатужимся и заплатим  (6053 просмотров)
      1 июля 2017 с сайта Факт
    17. Указ для народа или народ для указа?..  (6042 просмотров)
      23 июня 2017 с сайта Ситуация
    18. Пост сдал  (5976 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Лица
    19. Вопрос снят, проблема закрыта  (5109 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Резонанс
    20. Не брать взятки не обещали  (5033 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Ситуация
    21. Такую энегрию да в мирное русло...  (4952 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Резонанс
    22. Просто член  (4830 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Лица
    23. Платное стойло для вашего авто  (4780 просмотров)
      25 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. Сколько жён в самый раз?  (4652 просмотров)
      3 июля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Уже не «Камолот», еще не комсомол  (4594 просмотров)
      1 июля 2017 с сайта Факт