Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 23441     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Держим дистанцию
      18 января 2018 в рубрике Лица
    2. Один на десять тысяч
      18 января 2018 в рубрике Резонанс
    3. Нотная грамота
      16 января 2018 в рубрике Ситуация
    4. Турецкий пасьянс
      15 января 2018 в рубрике Право
    5. Вы рисуйте, мы припомним
      14 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    6. Лёд тронулся...
      13 января 2018 в рубрике Ракурс
    7. ООН и приоритеты
      13 января 2018 в рубрике Политика
    8. Письмо «американского шпиона»
      11 января 2018 в рубрике Право
    9. От Чирчика до британских морей
      11 января 2018 в рубрике Факт
    10. Трусы надеть или крест снять?..
      10 января 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    11. Моя хата с краю
      10 января 2018 в рубрике Факт
    12. Бензин будут «бодяжить»
      10 января 2018 в рубрике Ракурс
    13. Владыка вспомнил о царской семье
      7 января 2018 в рубрике Дата
    14. С характеристикой парторганизации
      7 января 2018 в рубрике Бывает...
    15. Смена вывески вывела на деньги
      7 января 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. 2018 год станет решающим
      1 января 2018 в рубрике Дата
    17. Переводили бумагу
      30 декабря 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Без «откатов» не можем?
      29 декабря 2017 в рубрике Ситуация
    19. С наступающим, уважаемые читатели!
      29 декабря 2017 в рубрике Дата
    20. Гулять, так гулять
      29 декабря 2017 в рубрике Факт
    21. В чьи руки отдадут техосмотр?
      27 декабря 2017 в рубрике Факт
    22. Главное, чтобы Родину любил
      27 декабря 2017 в рубрике Бывает...
    23. Капитализм с человеческим лицом
      27 декабря 2017 в рубрике Мнение
    24. На посошок
      27 декабря 2017 в рубрике Братья
    25. Пенсионера лишили жилья
      25 декабря 2017 в рубрике Право
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Эх, Ахмедыч...  (9322 просмотров)
      23 декабря 2017 с сайта Бывает...
    2. В Кремле всё КГБычно  (8572 просмотров)
      20 декабря 2017 с сайта Братья
    3. Отступать некуда. За нами - страна  (7985 просмотров)
      23 декабря 2017 с сайта Ракурс
    4. Успех трудовой династии  (7685 просмотров)
      20 декабря 2017 с сайта Назначения
    5. Без «откатов» не можем?  (6787 просмотров)
      29 декабря 2017 с сайта Ситуация
    6. Коварные янки  (6295 просмотров)
      22 декабря 2017 с сайта Ракурс
    7. Главное, чтобы Родину любил  (6046 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Бывает...
    8. Имитация борьбы  (5743 просмотров)
      19 декабря 2017 с сайта Ракурс
    9. Капитализм с человеческим лицом  (5480 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Мнение
    10. 2018 год станет решающим  (5069 просмотров)
      1 января 2018 с сайта Дата
    11. Гулять, так гулять  (5063 просмотров)
      29 декабря 2017 с сайта Факт
    12. Какие деньги, такая и задница  (4997 просмотров)
      24 декабря 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    13. В чьи руки отдадут техосмотр?  (4894 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Факт
    14. Все равны, но кто-то ровнее  (4830 просмотров)
      19 декабря 2017 с сайта Экономика
    15. Письмо «американского шпиона»  (4828 просмотров)
      11 января 2018 с сайта Право
    16. От Чирчика до британских морей  (4734 просмотров)
      11 января 2018 с сайта Факт
    17. С наступающим, уважаемые читатели!  (4599 просмотров)
      29 декабря 2017 с сайта Дата
    18. На посошок  (4412 просмотров)
      27 декабря 2017 с сайта Братья
    19. Пенсионера лишили жилья  (4228 просмотров)
      25 декабря 2017 с сайта Право
    20. Позвонил мне, позвонил  (4217 просмотров)
      20 декабря 2017 с сайта Связи
    21. Бензин будут «бодяжить»  (4092 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Ракурс
    22. Трусы надеть или крест снять?..  (4088 просмотров)
      10 января 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    23. Смена вывески вывела на деньги  (3776 просмотров)
      7 января 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. С характеристикой парторганизации  (3635 просмотров)
      7 января 2018 с сайта Бывает...
    25. Турецкий пасьянс  (3602 просмотров)
      15 января 2018 с сайта Право