Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 26171     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     







    Последние новости по рубрикам
    1. От ворот поворот
      11 декабря 2019 в рубрике Ситуация
    2. Отечество славит, которое есть
      10 декабря 2019 в рубрике Факт
    3. Президент очертил приоритеты
      8 декабря 2019 в рубрике Дата
    4. Сказки и быль
      8 декабря 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    5. Определены чистосердечно раскаявшиеся
      7 декабря 2019 в рубрике Факт
    6. Гулю в мешке не утаишь
      7 декабря 2019 в рубрике Ситуация
    7. И звон будильника нам сладок и приятен
      6 декабря 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    8. Умники и умницы
      6 декабря 2019 в рубрике Факт
    9. Найден мёртвым
      3 декабря 2019 в рубрике Бывает...
    10. Приобретено на средства Узбекистана
      2 декабря 2019 в рубрике Факт
    11. К кизяку привыкли, без воды тяжело
      30 ноября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    12. Куда идём мы пятачком
      30 ноября 2019 в рубрике Братья
    13. Дашь газа, брат?
      29 ноября 2019 в рубрике Связи
    14. Коэффициент бесполезности
      29 ноября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    15. Бог - не фраер, он всё видит
      28 ноября 2019 в рубрике Бывает...
    16. В Таджикистане и Туркмении ещё хуже
      28 ноября 2019 в рубрике Факт
    17. В Узбекистане жгут покрышки
      28 ноября 2019 в рубрике Народ
    18. Вышел из строя
      27 ноября 2019 в рубрике Факт
    19. С видом на запах
      26 ноября 2019 в рубрике Бывает...
    20. Такси подано
      23 ноября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Коты и повар
      23 ноября 2019 в рубрике Ситуация
    22. Каков мэр, таков и пример
      23 ноября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    23. Первый Сити не на слезах горожан
      21 ноября 2019 в рубрике Факт
    24. Принципами сыт не будешь
      19 ноября 2019 в рубрике Факт
    25. О мэрах, пэрах и... в рифму
      19 ноября 2019 в рубрике Ракурс
    Самые популярные материалы за месяц
    1. О мэрах, пэрах и... в рифму  (9378 просмотров)
      19 ноября 2019 с сайта Ракурс
    2. Расстрельный номер  (8777 просмотров)
      11 ноября 2019 с сайта Ретро
    3. Время такое  (8372 просмотров)
      17 ноября 2019 с сайта Ракурс
    4. Принципами сыт не будешь  (8121 просмотров)
      19 ноября 2019 с сайта Факт
    5. Каков мэр, таков и пример  (8114 просмотров)
      23 ноября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    6. Свечка в конце тоннеля  (8064 просмотров)
      15 ноября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    7. Коты и повар  (7686 просмотров)
      23 ноября 2019 с сайта Ситуация
    8. Первый Сити не на слезах горожан  (7126 просмотров)
      21 ноября 2019 с сайта Факт
    9. Куда идём мы пятачком  (6156 просмотров)
      30 ноября 2019 с сайта Братья
    10. Коэффициент бесполезности  (5780 просмотров)
      29 ноября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    11. Бог - не фраер, он всё видит  (5660 просмотров)
      28 ноября 2019 с сайта Бывает...
    12. Практически здоров  (5607 просмотров)
      12 ноября 2019 с сайта Ситуация
    13. Совет при себе  (5594 просмотров)
      14 ноября 2019 с сайта Факт
    14. В Узбекистане жгут покрышки  (5588 просмотров)
      28 ноября 2019 с сайта Народ
    15. Дашь газа, брат?  (5153 просмотров)
      29 ноября 2019 с сайта Связи
    16. С видом на запах  (4915 просмотров)
      26 ноября 2019 с сайта Бывает...
    17. Гулю в мешке не утаишь  (4910 просмотров)
      7 декабря 2019 с сайта Ситуация
    18. Такси подано  (4709 просмотров)
      23 ноября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    19. Брачная ночь по единому сценарию  (4643 просмотров)
      17 ноября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Найден мёртвым  (4199 просмотров)
      3 декабря 2019 с сайта Бывает...
    21. Вышел из строя  (3873 просмотров)
      27 ноября 2019 с сайта Факт
    22. И звон будильника нам сладок и приятен  (3867 просмотров)
      6 декабря 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    23. В Таджикистане и Туркмении ещё хуже  (3852 просмотров)
      28 ноября 2019 с сайта Факт
    24. Умники и умницы  (3812 просмотров)
      6 декабря 2019 с сайта Факт
    25. Приобретено на средства Узбекистана  (2708 просмотров)
      2 декабря 2019 с сайта Факт