Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 23898     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Не стало Васили Иноятовой
      20 мая 2018 в рубрике Факт
    2. Льёт, как из ведра
      20 мая 2018 в рубрике Ситуация
    3. Должниики перевернулись в гробу
      20 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    4. С верой в светлое будущее
      18 мая 2018 в рубрике Связи
    5. Американский транзит
      17 мая 2018 в рубрике Связи
    6. Для вас, любознательные
      16 мая 2018 в рубрике Связи
    7. «Алгоритм» и немецкая слобода
      15 мая 2018 в рубрике Бывает...
    8. Неужель ты ко мне, верю и не верю
      15 мая 2018 в рубрике Связи
    9. Эверест Анатолия Шабанова
      14 мая 2018 в рубрике Дата
    10. Салим, но не бай
      14 мая 2018 в рубрике Назначения
    11. Генерал с пожеланиями от ЦК
      14 мая 2018 в рубрике Связи
    12. Гадить можно, вмешиваться нельзя
      12 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Рахмат, Батыр
      12 мая 2018 в рубрике Назначения
    14. Бойтесь орланов дары приносящих
      11 мая 2018 в рубрике Факт
    15. Пусть будет чистым небо
      10 мая 2018 в рубрике Президент
    16. И огради нас Господь…
      9 мая 2018 в рубрике Дата
    17. Под крышу дома твоего
      8 мая 2018 в рубрике Связи
    18. В гостях у сказки
      8 мая 2018 в рубрике Мнение
    19. Без вины вымогатель
      6 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. МОК уполномочен заявить
      5 мая 2018 в рубрике Факт
    21. До Бишкека за 120 тысяч
      5 мая 2018 в рубрике Братья
    22. Вспоминать, так вспоминать всех
      5 мая 2018 в рубрике Ситуация
    23. Мы отдаём долг
      3 мая 2018 в рубрике Ракурс
    24. Марш турецкого
      30 апреля 2018 в рубрике Связи
    25. «Я очень рад, что...»
      29 апреля 2018 в рубрике Лица
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Окна Akfa в Tashkent City  (9309 просмотров)
      27 апреля 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    2. «Я очень рад, что...»  (9035 просмотров)
      29 апреля 2018 с сайта Лица
    3. Сгинь с глаз моих  (8232 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Назначения
    4. Своих баранов попутали с казёнными  (7653 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Бывает...
    5. Мимо рейтингов  (7459 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Ситуация
    6. МОК уполномочен заявить  (7155 просмотров)
      5 мая 2018 с сайта Факт
    7. Флаги на ветру как символ надежды  (6939 просмотров)
      24 апреля 2018 с сайта Мнение
    8. Марш турецкого  (6544 просмотров)
      30 апреля 2018 с сайта Связи
    9. Узбекистану обещают выход к Каспию  (6488 просмотров)
      24 апреля 2018 с сайта Братья
    10. Семье кузнеца возвращают прописку  (6302 просмотров)
      24 апреля 2018 с сайта Факт
    11. Только для граждан  (6125 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Власть
    12. Мы отдаём долг  (6049 просмотров)
      3 мая 2018 с сайта Ракурс
    13. Брат приедет  (5989 просмотров)
      22 апреля 2018 с сайта Братья
    14. Не стало Шухрата Аббасова  (5963 просмотров)
      26 апреля 2018 с сайта Лица
    15. До Бишкека за 120 тысяч  (5779 просмотров)
      5 мая 2018 с сайта Братья
    16. Рахмат, Батыр  (5739 просмотров)
      12 мая 2018 с сайта Назначения
    17. Вспоминать, так вспоминать всех  (5593 просмотров)
      5 мая 2018 с сайта Ситуация
    18. В гостях у сказки  (5591 просмотров)
      8 мая 2018 с сайта Мнение
    19. Американская гегемония  (5245 просмотров)
      22 апреля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Не пугайте, мужики, не пугайте  (4830 просмотров)
      29 апреля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    21. Без вины вымогатель  (4814 просмотров)
      6 мая 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. Под крышу дома твоего  (4652 просмотров)
      8 мая 2018 с сайта Связи
    23. 3+1  (4423 просмотров)
      24 апреля 2018 с сайта Культура
    24. Бойтесь орланов дары приносящих  (4301 просмотров)
      11 мая 2018 с сайта Факт
    25. И огради нас Господь…  (4038 просмотров)
      9 мая 2018 с сайта Дата