Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 22899     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Аккуратней с кредитами
      25 июня 2017 в рубрике Экономика
    2. Платное стойло для вашего авто
      25 июня 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Узбекистан своих не бросил
      24 июня 2017 в рубрике Ситуация
    4. Пост сдал
      24 июня 2017 в рубрике Лица
    5. Вопрос снят, проблема закрыта
      24 июня 2017 в рубрике Резонанс
    6. На первый-второй, рассчитайсь
      24 июня 2017 в рубрике Бывает...
    7. Такую энегрию да в мирное русло...
      24 июня 2017 в рубрике Резонанс
    8. Указ для народа или народ для указа?..
      23 июня 2017 в рубрике Ситуация
    9. Народ ждут большие деньги
      23 июня 2017 в рубрике Факт
    10. С чего так спешат казии?
      21 июня 2017 в рубрике Право
    11. Возвращение в реальность
      21 июня 2017 в рубрике Экономика
    12. Сел в министерское кресло
      21 июня 2017 в рубрике Назначения
    13. Выходной в понедельник
      21 июня 2017 в рубрике Дата
    14. Алишера сменил Адхам
      20 июня 2017 в рубрике Назначения
    15. Ума палата
      20 июня 2017 в рубрике Факт
    16. Как быть нам, султанам...
      19 июня 2017 в рубрике Ситуация
    17. Кирпич - оружие финансиста
      19 июня 2017 в рубрике Экономика
    18. Новое - ещё не забытое старое
      19 июня 2017 в рубрике Факт
    19. Главное - пустить пыль в глаза
      18 июня 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Один из них утоп...
      15 июня 2017 в рубрике Назначения
    21. Просто не давать взяток
      14 июня 2017 в рубрике Ситуация
    22. Тридцать седьмой год прокурора
      14 июня 2017 в рубрике Назначения
    23. Хоким на полгода
      13 июня 2017 в рубрике Факт
    24. Путешествие по могилам
      11 июня 2017 в рубрике Связи
    25. Батраки не любят баев
      11 июня 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Смена произошла. Меры приняты  (11454 просмотров)
      9 июня 2017 с сайта Мнение
    2. Мы с тобой одной крови  (10006 просмотров)
      1 июня 2017 с сайта Ракурс
    3. Почему Узбекистан обходят инвесторы  (8745 просмотров)
      30 мая 2017 с сайта Факт
    4. Народ сбрасывает доллары  (8655 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Экономика
    5. Интервью с «ночной бабочкой»  (7516 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    6. Рустам Азимов безработным не стал  (7185 просмотров)
      6 июня 2017 с сайта Назначения
    7. Один из них утоп...  (6986 просмотров)
      15 июня 2017 с сайта Назначения
    8. Долги будет выбивать прокуратура  (6722 просмотров)
      30 мая 2017 с сайта Право
    9. Просто не давать взяток  (6647 просмотров)
      14 июня 2017 с сайта Ситуация
    10. Рустам Азимов отправлен в отставку  (6311 просмотров)
      6 июня 2017 с сайта Назначения
    11. У общества прорезается голос  (6257 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Народ
    12. Тридцать седьмой год прокурора  (6227 просмотров)
      14 июня 2017 с сайта Назначения
    13. Возвращение в реальность  (5796 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Экономика
    14. Посадили на деньги  (5762 просмотров)
      7 июня 2017 с сайта Назначения
    15. Утром деньги, вечером вещание  (5595 просмотров)
      4 июня 2017 с сайта Бывает...
    16. Хоким на полгода  (5266 просмотров)
      13 июня 2017 с сайта Факт
    17. Совсем не лишняя пенсия  (4921 просмотров)
      28 мая 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    18. Подконтрольные отношения  (4767 просмотров)
      6 июня 2017 с сайта Назначения
    19. Всё для туристов  (4715 просмотров)
      7 июня 2017 с сайта Факт
    20. Народ ждут большие деньги  (4527 просмотров)
      23 июня 2017 с сайта Факт
    21. Как быть нам, султанам...  (4496 просмотров)
      19 июня 2017 с сайта Ситуация
    22. Путешествие по могилам  (4312 просмотров)
      11 июня 2017 с сайта Связи
    23. Батраки не любят баев  (4294 просмотров)
      11 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. С чего так спешат казии?  (4064 просмотров)
      21 июня 2017 с сайта Право
    25. Прочли стихи и разошлись  (4040 просмотров)
      7 июня 2017 с сайта Дата