Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Подозрительным может стать каждый
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Подозрительным может стать каждый

В Узбекистане разработан, утвержден и вступил в силу Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, определяющий правила предоставления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях, признанных подозрительными.

Согласно этому нормативному документу, всю подозрительную информацию будет аккумулировать Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, конкретно - управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Подозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.

Сообщению в Департамент подлежат также операции, если одной из ее сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит сообщению в Департамент при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон в этой операции является:

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.

Сообщение об операциях представляется в Департамент при Генпрокуратуре следующими организациями:

банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
члены биржи;
страховщики и страховые посредники;
организации, оказывающие лизинговые услуги;
организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
ломбарды;
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
лица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
нотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов.

Департамент вправе письменно запрашивать и получать безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.

Порядок гласит, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Государственный таможенный комитет, Служба национальной безопасности и Центральный банк Республики Узбекистан представляют в Департамент имеющиеся в их распоряжении сведения о подозреваемых лицах,  за исключением сведений, затрагивающих интересы национальной безопасности.

Работники Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре обязаны обеспечить сохранность сведений, составляющих коммерческую, банковскую или иную тайну. Они не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле и несут установленную законодательством ответственность за разглашение или представление этих сведений.

... Что ж, меры по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма можно только приветствовать. Правда, с одной обязательной оговоркой: если признание гражданина или организации подозрительными не примет массового или конъюнктурного характера, трансформировавшись в «охоту на ведьм», ради еще одной «галочки» в отчете. А так - нормально.


Подозрительным может стать каждый



Санжар Искандар



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 22079     25 октября 2009


Пересечения по теме
  • Чужая колея может стать родной и близкой 24 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Европа может показать и лицо 16 апреля 2007 в рубрике Ракурс
  • Временные могут стать постоянными 17 июня 2010 в рубрике Ракурс
  • Охренеть не встать оппозиция 7 мая 2014 в рубрике Ракурс
  • Редкая сука не мечтает стать Самураем… 5 мая 2010 в рубрике Ракурс
  • Как стать первым 13 июня 2006 в рубрике Ракурс
  • И тёплая осень может обдать холодом 18 сентября 2014 в рубрике Ракурс
  • Встать, когда входит учредитель издания! 9 октября 2006 в рубрике Ракурс
  • Террористом может стать каждый 10 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • НАЭСМИ: каждый член несет ответственность 18 июля 2006 в рубрике Ракурс
  • Каждый сам себе Медный всадник 5 июня 2008 в рубрике Ракурс
  • Подайте, кто сколько может 13 марта 2008 в рубрике Ракурс



  •  
    Архив новостей
    «    Октябрь 2009    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Самый богатый узбек в Швейцарии
      3 декабря 2016 в рубрике Лица
    2. Один и без оружия
      2 декабря 2016 в рубрике Мнение
    3. И скромно, и рационально
      2 декабря 2016 в рубрике Факт
    4. Спустя 25 лет...
      1 декабря 2016 в рубрике Связи
    5. И туда можно, и сюда можно
      1 декабря 2016 в рубрике Факт
    6. Вечно живой
      30 ноября 2016 в рубрике Бывает...
    7. Мы наш, мы новый мир построим
      30 ноября 2016 в рубрике Факт
    8. Со сранья и бесплатно
      30 ноября 2016 в рубрике Факт
    9. Кабул Бердиев: «С Россией мы всегда»
      30 ноября 2016 в рубрике Братья
    10. Как прокурор объявлял меня в розыск
      28 ноября 2016 в рубрике Право
    11. Не могу достучаться
      26 ноября 2016 в рубрике Право
    12. Как таможенники взятки брали
      26 ноября 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Ваши документы в компетентных органах...
      26 ноября 2016 в рубрике Ситуация
    14. Чтоб жизнь мёдом не казалась
      26 ноября 2016 в рубрике Факт
    15. По секрету с того свету
      24 ноября 2016 в рубрике Бывает...
    16. С мольбой и надеждой
      23 ноября 2016 в рубрике Народ
    17. «Кишлоккурилишинвест» - государство в государстве?
      21 ноября 2016 в рубрике Народ
    18. Зачем вы, девочки?..
      19 ноября 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    19. Живёт моя «Отрада» в высоком «Терему»
      19 ноября 2016 в рубрике Братья
    20. Сокращённые на улице не останутся
      18 ноября 2016 в рубрике Ситуация
    21. Бери портфель, иди домой
      17 ноября 2016 в рубрике Назначения
    22. Оксарой станет музеем
      17 ноября 2016 в рубрике Факт
    23. Турецкий марш
      17 ноября 2016 в рубрике Связи
    24. Клан кланом вышибают
      17 ноября 2016 в рубрике Мнение
    25. Все силы на разгром врага
      17 ноября 2016 в рубрике Политика
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Сокращённые на улице не останутся  (9292 просмотров)
      18 ноября 2016 с сайта Ситуация
    2. Возвращение на нормальные рельсы?  (9254 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Соседи
    3. Клан кланом вышибают  (9232 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Мнение
    4. Разблокируйте улицу Чехова. Пожалуйста  (8482 просмотров)
      8 ноября 2016 с сайта Народ
    5. Бери портфель, иди домой  (8282 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Назначения
    6. Нет таких рубежей, которые бы не взял доллар  (8175 просмотров)
      14 ноября 2016 с сайта Экономика
    7. Скажет ли закон своё слово?  (8140 просмотров)
      9 ноября 2016 с сайта Резонанс
    8. Ваши документы в компетентных органах...  (7851 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Ситуация
    9. Оксарой станет музеем  (7695 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Факт
    10. Хрен редьки не слаще  (7369 просмотров)
      7 ноября 2016 с сайта Ракурс
    11. Автор Гимна Узбекистана умер в США  (7233 просмотров)
      6 ноября 2016 с сайта Факт
    12. Трампайчик тронется, Барак останется  (7122 просмотров)
      10 ноября 2016 с сайта Факт
    13. Группу долго не замечали...  (7075 просмотров)
      13 ноября 2016 с сайта Обзор прессы: тенденции
    14. Не возжелай жены ближнего своего  (7042 просмотров)
      6 ноября 2016 с сайта Обзор прессы: тенденции
    15. Мечты сбываются и не сбиваются  (6974 просмотров)
      6 ноября 2016 с сайта Факт
    16. И вселиться не могу, и виноват кругом  (6112 просмотров)
      16 ноября 2016 с сайта Право
    17. По секрету с того свету  (5771 просмотров)
      24 ноября 2016 с сайта Бывает...
    18. С мольбой и надеждой  (5579 просмотров)
      23 ноября 2016 с сайта Народ
    19. Иностранный легион под прикрытием ООН  (5492 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Братья
    20. Все силы на разгром врага  (5398 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Политика
    21. Турецкий марш  (5235 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Связи
    22. Живёт моя «Отрада» в высоком «Терему»  (5083 просмотров)
      19 ноября 2016 с сайта Братья
    23. «Кишлоккурилишинвест» - государство в государстве?  (5026 просмотров)
      21 ноября 2016 с сайта Народ
    24. Чтоб жизнь мёдом не казалась  (4642 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Факт
    25. Как прокурор объявлял меня в розыск  (4261 просмотров)
      28 ноября 2016 с сайта Право