Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 17260     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • В России не спрячешься 18 марта 2008 в рубрике Право
  • Минюст обеспокоен половым воспитанием 21 июня 2007 в рубрике Право
  • Дети получили гарантии... 8 января 2008 в рубрике Право
  • Обвинение изменило позицию 24 июля 2006 в рубрике Право
  • Приватизируй, головную боль гарантируем! 18 февраля 2010 в рубрике Право
  • Хоким Янгиера обманул вдову 14 декабря 2007 в рубрике Право
  • Из России - с любовью? 26 января 2008 в рубрике Право
  • Мать без паспорта и дети без документов 1 июня 2015 в рубрике Право
  • Хоть шерсти клок... 25 декабря 2015 в рубрике Право
  • Приговор будет пересмотрен? 7 мая 2007 в рубрике Право
  • Как судья госбюджет обескровил 6 июня 2013 в рубрике Право
  • Эти разные мусульмане... 20 апреля 2006 в рубрике Право
  • Крысы с корабля не убегут 10 марта 2014 в рубрике Право
  • Продажное правосудие стало нормой 23 сентября 2009 в рубрике Право
  • Тихо и без свидетелей 30 апреля 2008 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Акт вандализма на кладбище
      23 июля 2017 в рубрике Факт
    2. Лев шакалам не ровня
      23 июля 2017 в рубрике Лица
    3. Сказки про колбаски
      23 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    4. В колыбель революции
      20 июля 2017 в рубрике Связи
    5. До третьей семёрки!
      18 июля 2017 в рубрике Дата
    6. Налоговый комитет отойдет в мир иной
      18 июля 2017 в рубрике Версия
    7. Бесприютными не останемся
      18 июля 2017 в рубрике Ситуация
    8. Партийное покаяние
      16 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Здесь русский дух...
      16 июля 2017 в рубрике Факт
    10. Барыня приехали
      14 июля 2017 в рубрике Назначения
    11. Трындеть не воспрещается
      13 июля 2017 в рубрике Факт
    12. Зачем нам новый паспорт?
      13 июля 2017 в рубрике Ситуация
    13. Зуб даю, век воли не видать
      9 июля 2017 в рубрике Право
    14. По волнам нашей памяти
      9 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Просто член
      7 июля 2017 в рубрике Лица
    16. Не брать взятки не обещали
      7 июля 2017 в рубрике Ситуация
    17. Битва за сум
      6 июля 2017 в рубрике Мнение
    18. Усечённая арифметика
      5 июля 2017 в рубрике Право
    19. Мужик сказал - банкир сделал
      4 июля 2017 в рубрике Экономика
    20. Сколько жён в самый раз?
      3 июля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Поднатужимся и заплатим
      1 июля 2017 в рубрике Факт
    22. Уже не «Камолот», еще не комсомол
      1 июля 2017 в рубрике Факт
    23. Очередь к председателю
      30 июня 2017 в рубрике Бывает...
    24. Внутренние дела в контексте внешних
      29 июня 2017 в рубрике Братья
    25. Евангелие от «Лукойл»
      29 июня 2017 в рубрике Связи
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Битва за сум  (10296 просмотров)
      6 июля 2017 с сайта Мнение
    2. Аккуратней с кредитами  (7898 просмотров)
      25 июня 2017 с сайта Экономика
    3. Мужик сказал - банкир сделал  (7881 просмотров)
      4 июля 2017 с сайта Экономика
    4. Постельный клоп: нас рать  (7711 просмотров)
      28 июня 2017 с сайта Ситуация
    5. Барыня приехали  (7656 просмотров)
      14 июля 2017 с сайта Назначения
    6. Узбекистан своих не бросил  (7152 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Ситуация
    7. Зуб даю, век воли не видать  (6940 просмотров)
      9 июля 2017 с сайта Право
    8. Зачем нам новый паспорт?  (6929 просмотров)
      13 июля 2017 с сайта Ситуация
    9. Усечённая арифметика  (6721 просмотров)
      5 июля 2017 с сайта Право
    10. Очередь к председателю  (6561 просмотров)
      30 июня 2017 с сайта Бывает...
    11. Поднатужимся и заплатим  (6243 просмотров)
      1 июля 2017 с сайта Факт
    12. Евангелие от «Лукойл»  (6173 просмотров)
      29 июня 2017 с сайта Связи
    13. Пост сдал  (6041 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Лица
    14. Налоговый комитет отойдет в мир иной  (5352 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Версия
    15. Не брать взятки не обещали  (5259 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Ситуация
    16. Вопрос снят, проблема закрыта  (5188 просмотров)
      24 июня 2017 с сайта Резонанс
    17. Просто член  (5035 просмотров)
      7 июля 2017 с сайта Лица
    18. Платное стойло для вашего авто  (4868 просмотров)
      25 июня 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    19. Сколько жён в самый раз?  (4809 просмотров)
      3 июля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Уже не «Камолот», еще не комсомол  (4720 просмотров)
      1 июля 2017 с сайта Факт
    21. Внутренние дела в контексте внешних  (4072 просмотров)
      29 июня 2017 с сайта Братья
    22. Бесприютными не останемся  (4063 просмотров)
      18 июля 2017 с сайта Ситуация
    23. Дважды друзья  (3755 просмотров)
      28 июня 2017 с сайта Дата
    24. Партийное покаяние  (3398 просмотров)
      16 июля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Трындеть не воспрещается  (3342 просмотров)
      13 июля 2017 с сайта Факт