Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 17473     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Умерщвленные старики… 28 февраля 2008 в рубрике Право
  • И ментов, бывает, судят… 3 июля 2007 в рубрике Право
  • И посидел, и поседел 5 января 2017 в рубрике Право
  • Нехорошие квартиры бывшего прокурора 7 августа 2009 в рубрике Право
  • Иностранных инвесторов лишили надежды. Окончательно 21 ноября 2006 в рубрике Право
  • Убийцу поймали. Пока одного 8 мая 2013 в рубрике Право
  • Мне вчера даровали свободу 22 ноября 2011 в рубрике Право
  • Тихие игры правозащиты 29 мая 2006 в рубрике Право
  • В рамках семисуточной потребности 20 июня 2016 в рубрике Право
  • Россияне отстояли узбека 12 сентября 2007 в рубрике Право
  • Евангелие от Минюста 31 мая 2006 в рубрике Право
  • Свобода в обмен на деньги 21 июля 2011 в рубрике Право
  • О внесении изменений и дополнений 28 апреля 2007 в рубрике Право
  • Пенсионеры суд не поняли 17 марта 2009 в рубрике Право
  • В России арестован однофамилец 15 июня 2008 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Прецедент, аналогов не имеющий
      21 сентября 2017 в рубрике Ракурс
    2. Из соображениий безопасности?
      20 сентября 2017 в рубрике Бывает...
    3. Узбекистан открыт для диалога
      20 сентября 2017 в рубрике Связи
    4. Президента встретила Кэрол
      19 сентября 2017 в рубрике Факт
    5. Батыр Всемогущий
      19 сентября 2017 в рубрике Мнение
    6. Комил Его Величество
      18 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    7. В Америку на смотрины
      17 сентября 2017 в рубрике Связи
    8. Двадцать лет стоим на пороге
      17 сентября 2017 в рубрике Братья
    9. «Я не жалуюсь, я только прошу...»
      14 сентября 2017 в рубрике Народ
    10. Живём, как можем
      13 сентября 2017 в рубрике Культура
    11. Без вины оштрафованный
      10 сентября 2017 в рубрике Народ
    12. Дурь так и прёт
      10 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Праздник живота
      9 сентября 2017 в рубрике Бывает...
    14. Чиновников призвали на службу
      9 сентября 2017 в рубрике Факт
    15. Плотина - больше не преграда
      6 сентября 2017 в рубрике Братья
    16. Память об И. Каримове хранит государство
      5 сентября 2017 в рубрике Резонанс
    17. Он сказал: поехали
      5 сентября 2017 в рубрике Факт
    18. Я и Ленин
      5 сентября 2017 в рубрике Ракурс
    19. В МВД прислали прокурора
      4 сентября 2017 в рубрике Назначения
    20. Битва за сум 2
      4 сентября 2017 в рубрике Мнение
    21. Наступила осень, расцвела «капуста»...
      4 сентября 2017 в рубрике Факт
    22. Наша гордость, боль и трагедия
      3 сентября 2017 в рубрике Ракурс
    23. За что мужей убивают жёны
      3 сентября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Ложка дёгтя в турецкий мёд
      2 сентября 2017 в рубрике Ситуация
    25. Первый памятник первому президенту
      31 августа 2017 в рубрике Факт
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Министр ушёл в глухую оборону  (8535 просмотров)
      27 августа 2017 с сайта Бывает...
    2. Указ без надобности  (7848 просмотров)
      23 августа 2017 с сайта Ракурс
    3. Рытьё окопов отменяется  (7493 просмотров)
      27 августа 2017 с сайта Резонанс
    4. Битва за сум 2  (7347 просмотров)
      4 сентября 2017 с сайта Мнение
    5. Бедные люди  (7343 просмотров)
      28 августа 2017 с сайта Ситуация
    6. Узница замка в Beverly Hills  (7148 просмотров)
      28 августа 2017 с сайта Лица
    7. Барышню решили слегка подраздеть  (7061 просмотров)
      25 августа 2017 с сайта Право
    8. Крылья Узбекистана станут колёсами  (6997 просмотров)
      24 августа 2017 с сайта Назначения
    9. Плотина - больше не преграда  (6918 просмотров)
      6 сентября 2017 с сайта Братья
    10. Генпрокурора оставили за бортом  (6763 просмотров)
      25 августа 2017 с сайта Парламент
    11. Чиновников призвали на службу  (6630 просмотров)
      9 сентября 2017 с сайта Факт
    12. В МВД прислали прокурора  (6624 просмотров)
      4 сентября 2017 с сайта Назначения
    13. Я и Ленин  (6607 просмотров)
      5 сентября 2017 с сайта Ракурс
    14. О Рогуне и не только  (6546 просмотров)
      29 августа 2017 с сайта Мнение
    15. Он сказал: поехали  (6275 просмотров)
      5 сентября 2017 с сайта Факт
    16. Праздник живота  (5962 просмотров)
      9 сентября 2017 с сайта Бывает...
    17. Ложка дёгтя в турецкий мёд  (5638 просмотров)
      2 сентября 2017 с сайта Ситуация
    18. Без вины оштрафованный  (5562 просмотров)
      10 сентября 2017 с сайта Народ
    19. Память об И. Каримове хранит государство  (5504 просмотров)
      5 сентября 2017 с сайта Резонанс
    20. Наступила осень, расцвела «капуста»...  (5465 просмотров)
      4 сентября 2017 с сайта Факт
    21. Первый памятник первому президенту  (5363 просмотров)
      31 августа 2017 с сайта Факт
    22. Наша гордость, боль и трагедия  (5082 просмотров)
      3 сентября 2017 с сайта Ракурс
    23. Свято место пусто не стало  (5061 просмотров)
      23 августа 2017 с сайта Назначения
    24. «Я не жалуюсь, я только прошу...»  (4902 просмотров)
      14 сентября 2017 с сайта Народ
    25. В мире мудрых мыслей  (4785 просмотров)
      28 августа 2017 с сайта Факт