Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 16588     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Дела нет, но журналист в больнице 15 августа 2008 в рубрике Право
  • Узбекам из Иваново отказано в убежище 20 ноября 2006 в рубрике Право
  • Только прилетели - сразу сели... 5 февраля 2008 в рубрике Право
  • Дожил до реабилитации 9 декабря 2016 в рубрике Право
  • Палачи тоже плачут 4 марта 2008 в рубрике Право
  • МВД и неустановленный Галанос 24 декабря 2013 в рубрике Право
  • Развод и девичья прописка 27 апреля 2016 в рубрике Право
  • Деньги граждан под колпаком 30 января 2008 в рубрике Право
  • $ 2100 за каждую жизнь 25 июля 2014 в рубрике Право
  • У депутата похитили внука 18 августа 2009 в рубрике Право
  • Обезжиривание колбасы 1 мая 2013 в рубрике Право
  • Погоны и законы 11 сентября 2008 в рубрике Право
  • Судьи и судьбы 5 февраля 2009 в рубрике Право
  • Исход янки близится к завершению 4 мая 2006 в рубрике Право
  • Чайхане еще не хана 24 декабря 2010 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. В Швейцарии уже что-то было...
      10 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Пока еще не поздно нам сделать остановку
      10 декабря 2016 в рубрике Ситуация
    3. Постановили считать избранным
      10 декабря 2016 в рубрике Факт
    4. Годен к нестроевой
      9 декабря 2016 в рубрике Ретро
    5. Дожил до реабилитации
      9 декабря 2016 в рубрике Право
    6. Пикетируйте на здоровье
      8 декабря 2016 в рубрике Бывает...
    7. От монолога к диалогу
      7 декабря 2016 в рубрике Дата
    8. Постамент уже есть
      7 декабря 2016 в рубрике Факт
    9. Голосовали на сибирском морозе
      7 декабря 2016 в рубрике Народ
    10. «Узбектуризма» больше нет
      7 декабря 2016 в рубрике Факт
    11. Отмена визового режима
      7 декабря 2016 в рубрике Факт
    12. Заявление пресс-службы компании «Узбектуризм»
      7 декабря 2016 в рубрике Резонанс
    13. Я пришёл дать вам волю?
      6 декабря 2016 в рубрике Мнение
    14. Народ сделал свой выбор
      5 декабря 2016 в рубрике Факт
    15. «Узбектуризм», Euronews и «откаты»
      5 декабря 2016 в рубрике Ситуация
    16. А на левой груди – профиль Сталина…
      5 декабря 2016 в рубрике Лица
    17. Прозрение аксакала Бадал-бобо
      5 декабря 2016 в рубрике Бывает...
    18. Выборы признаны состоявшимися
      4 декабря 2016 в рубрике Факт
    19. Жилые массивы превратили в помойки
      4 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Самый богатый узбек в Швейцарии
      3 декабря 2016 в рубрике Лица
    21. Один и без оружия
      2 декабря 2016 в рубрике Мнение
    22. И скромно, и рационально
      2 декабря 2016 в рубрике Факт
    23. Спустя 25 лет...
      1 декабря 2016 в рубрике Связи
    24. И туда можно, и сюда можно
      1 декабря 2016 в рубрике Факт
    25. Вечно живой
      30 ноября 2016 в рубрике Бывает...
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Клан кланом вышибают  (10430 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Мнение
    2. Сокращённые на улице не останутся  (10081 просмотров)
      18 ноября 2016 с сайта Ситуация
    3. Возвращение на нормальные рельсы?  (9874 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Соседи
    4. Ваши документы в компетентных органах...  (9218 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Ситуация
    5. Бери портфель, иди домой  (8756 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Назначения
    6. Нет таких рубежей, которые бы не взял доллар  (8711 просмотров)
      14 ноября 2016 с сайта Экономика
    7. Оксарой станет музеем  (8093 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Факт
    8. Группу долго не замечали...  (7484 просмотров)
      13 ноября 2016 с сайта Обзор прессы: тенденции
    9. И вселиться не могу, и виноват кругом  (6569 просмотров)
      16 ноября 2016 с сайта Право
    10. По секрету с того свету  (6466 просмотров)
      24 ноября 2016 с сайта Бывает...
    11. С мольбой и надеждой  (6200 просмотров)
      23 ноября 2016 с сайта Народ
    12. Один и без оружия  (6160 просмотров)
      2 декабря 2016 с сайта Мнение
    13. А на левой груди – профиль Сталина…  (6100 просмотров)
      5 декабря 2016 с сайта Лица
    14. Иностранный легион под прикрытием ООН  (6044 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Братья
    15. Самый богатый узбек в Швейцарии  (5804 просмотров)
      3 декабря 2016 с сайта Лица
    16. Все силы на разгром врага  (5785 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Политика
    17. Я пришёл дать вам волю?  (5674 просмотров)
      6 декабря 2016 с сайта Мнение
    18. Как прокурор объявлял меня в розыск  (5529 просмотров)
      28 ноября 2016 с сайта Право
    19. Турецкий марш  (5468 просмотров)
      17 ноября 2016 с сайта Связи
    20. «Кишлоккурилишинвест» - государство в государстве?  (5435 просмотров)
      21 ноября 2016 с сайта Народ
    21. Живёт моя «Отрада» в высоком «Терему»  (5388 просмотров)
      19 ноября 2016 с сайта Братья
    22. Чтоб жизнь мёдом не казалась  (5120 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Факт
    23. «Узбектуризм», Euronews и «откаты»  (5022 просмотров)
      5 декабря 2016 с сайта Ситуация
    24. И скромно, и рационально  (4952 просмотров)
      2 декабря 2016 с сайта Факт
    25. Не могу достучаться  (4832 просмотров)
      26 ноября 2016 с сайта Право