Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 18864     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Министр в чрезвычайной ситуации 19 ноября 2011 в рубрике Право
  • Вопрос об отставке решен окончательно 11 июля 2006 в рубрике Право
  • Игры в прятки 8 ноября 2012 в рубрике Право
  • Смерть наступила в камере 20 апреля 2007 в рубрике Право
  • Арестован аферист из Узбекистана 30 июля 2012 в рубрике Право
  • Пройдемте, гражданин... 22 января 2014 в рубрике Право
  • Ворон ворону срок не выправит 16 декабря 2013 в рубрике Право
  • Коррупция овощам не помеха 12 апреля 2006 в рубрике Право
  • Нежелательный элемент 7 ноября 2007 в рубрике Право
  • Ташкент - не резиновый 15 сентября 2011 в рубрике Право
  • Умида Ниязова на свободе 8 мая 2007 в рубрике Право
  • Взяли с ранья 18 сентября 2011 в рубрике Право
  • Дочь Г. И. Каримовой свободна, как птица 23 сентября 2014 в рубрике Право
  • Пенсионеры суд не поняли 17 марта 2009 в рубрике Право
  • Всё своё несу на себе 9 сентября 2011 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Три доллара в день
      20 января 2019 в рубрике Правительство
    2. Долги взыскивают даже с покойников
      19 января 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Признание заслуг
      19 января 2019 в рубрике Связи
    4. Инородное слово
      17 января 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    5. Зарубежное образование приветствуется
      17 января 2019 в рубрике Факт
    6. Перемены радуют
      17 января 2019 в рубрике Народ
    7. Червь сомнений
      17 января 2019 в рубрике Мнение
    8. Ошибка президента?
      16 января 2019 в рубрике Ситуация
    9. То Ли ещё будет
      16 января 2019 в рубрике Факт
    10. Презентация изменений
      16 января 2019 в рубрике Связи
    11. Если убьют - назначат пенсию
      15 января 2019 в рубрике Право
    12. Звёзды россыпью
      15 января 2019 в рубрике Факт
    13. Защити нас от родины
      14 января 2019 в рубрике Дата
    14. Где справить нужду?
      13 января 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Земля станет частной собственностью
      12 января 2019 в рубрике Факт
    16. Обратная сторона января
      10 января 2019 в рубрике Ракурс
    17. Жизнь на помойке
      10 января 2019 в рубрике Ситуация
    18. Пеньки партийные
      9 января 2019 в рубрике Парламент
    19. Кандидат на пост председателя?
      9 января 2019 в рубрике Факт
    20. Не уволен, не расхищали?
      8 января 2019 в рубрике Резонанс
    21. Есть что скрывать
      8 января 2019 в рубрике Право
    22. Сердце не выдержало
      7 января 2019 в рубрике Лица
    23. Немцы над Самаркандом
      4 января 2019 в рубрике Связи
    24. Завтра будет лучше, чем вчера
      1 января 2019 в рубрике Дата
    25. У компании удалили яйцо
      31 декабря 2018 в рубрике Факт
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Вопрос времени  (8512 просмотров)
      30 декабря 2018 с сайта Ракурс
    2. Artel гарантировали процветание  (7337 просмотров)
      24 декабря 2018 с сайта Бывает...
    3. В тени олигарха-орденоносца  (7104 просмотров)
      24 декабря 2018 с сайта Ситуация
    4. Вывод из теневого оборота  (6902 просмотров)
      30 декабря 2018 с сайта Правительство
    5. Обратная сторона января  (6823 просмотров)
      10 января 2019 с сайта Ракурс
    6. У компании удалили яйцо  (6711 просмотров)
      31 декабря 2018 с сайта Факт
    7. Плати и лети  (6641 просмотров)
      29 декабря 2018 с сайта Факт
    8. Деньги – источник власти?  (6363 просмотров)
      24 декабря 2018 с сайта Народ
    9. Кандидат на пост председателя?  (5833 просмотров)
      9 января 2019 с сайта Факт
    10. Те же лица, только в профиль  (5820 просмотров)
      27 декабря 2018 с сайта Назначения
    11. Сердце не выдержало  (5540 просмотров)
      7 января 2019 с сайта Лица
    12. Завтра будет лучше, чем вчера  (5316 просмотров)
      1 января 2019 с сайта Дата
    13. Не уволен, не расхищали?  (5197 просмотров)
      8 января 2019 с сайта Резонанс
    14. Кашкадарья - регион специфический  (5074 просмотров)
      22 декабря 2018 с сайта Право
    15. Как бы чего не вышло  (5057 просмотров)
      28 декабря 2018 с сайта Ситуация
    16. Флаг в руки и птица на счастье  (4973 просмотров)
      25 декабря 2018 с сайта Факт
    17. Астанинский процесс и сатанинские игры  (4862 просмотров)
      24 декабря 2018 с сайта Политика
    18. Есть что скрывать  (4841 просмотров)
      8 января 2019 с сайта Право
    19. Немцы над Самаркандом  (4692 просмотров)
      4 января 2019 с сайта Связи
    20. Земля станет частной собственностью  (4533 просмотров)
      12 января 2019 с сайта Факт
    21. Жизнь на помойке  (4523 просмотров)
      10 января 2019 с сайта Ситуация
    22. Адвокатуру уравняли с бизнесом  (4484 просмотров)
      27 декабря 2018 с сайта Мнение
    23. Пою тебя, Узбекистан  (4382 просмотров)
      27 декабря 2018 с сайта Факт
    24. Как наживаются на детях и бедных  (4258 просмотров)
      23 декабря 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Пеньки партийные  (4195 просмотров)
      9 января 2019 с сайта Парламент