Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 17522     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • О внесении изменения в статью 49 Семейного кодекса Республики Узбекистан 8 апреля 2007 в рубрике Право
  • И ментов, бывает, судят… 3 июля 2007 в рубрике Право
  • Подвела любовь к раритетам 18 июня 2013 в рубрике Право
  • И пошли они до городу Парижу 19 августа 2014 в рубрике Право
  • Обыкновенный нацизм 20 марта 2011 в рубрике Право
  • Министр в чрезвычайной ситуации 19 ноября 2011 в рубрике Право
  • Ни сумы, ни тюрьмы. Пока… 23 октября 2007 в рубрике Право
  • Как нас развели на $160 тысяч 10 декабря 2014 в рубрике Право
  • «Уздунробиту» сдали на металлолом 22 апреля 2013 в рубрике Право
  • О внесении изменения в статью 125 Кодекса... 8 апреля 2007 в рубрике Право
  • Oxus Gold намерена вернуть $400 миллионов 19 сентября 2012 в рубрике Право
  • Москва свидетельству не верит 13 марта 2011 в рубрике Право
  • И посидел, и поседел 5 января 2017 в рубрике Право
  • Адвокат – звено лишнее 3 октября 2007 в рубрике Право
  • Адвокат по-прежнему за решеткой 28 августа 2007 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Верховный суд восстановил законность
      19 октября 2017 в рубрике Резонанс
    2. Разговор за разговором
      18 октября 2017 в рубрике Факт
    3. Чеченский след
      16 октября 2017 в рубрике Связи
    4. Крипторубль на подходе
      16 октября 2017 в рубрике Братья
    5. Шапки долой
      16 октября 2017 в рубрике Мнение
    6. В поисках денег
      16 октября 2017 в рубрике Экономика
    7. Зелёный презелёный…
      16 октября 2017 в рубрике Факт
    8. Бои без правил
      16 октября 2017 в рубрике Ситуация
    9. Всё нажито непосильным трудом?
      16 октября 2017 в рубрике Лица
    10. Пепел и Алмаз
      15 октября 2017 в рубрике Мнение
    11. Хороший фарси найдёт применение
      15 октября 2017 в рубрике Связи
    12. Вернулся на малую родину
      15 октября 2017 в рубрике Назначения
    13. Островок невезения
      15 октября 2017 в рубрике Мнение
    14. Газета - ум, честь и совесть?..
      15 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Олигарх занялся извозом
      14 октября 2017 в рубрике Бывает...
    16. Не нужен нам берег сибирский
      13 октября 2017 в рубрике Право
    17. Неоплаченная драматургия
      12 октября 2017 в рубрике Бывает...
    18. Народ и банко-маты
      12 октября 2017 в рубрике Ситуация
    19. Так хорошо ещё не было
      11 октября 2017 в рубрике Братья
    20. Товарищи учёные, доценты с кандидатами...
      9 октября 2017 в рубрике Связи
    21. Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь
      9 октября 2017 в рубрике Бывает...
    22. Мардикёрам жить не сладко
      8 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Никто не забыт
      8 октября 2017 в рубрике Ситуация
    24. И начнут бороздить поля «голубые корабли»
      7 октября 2017 в рубрике Ситуация
    25. Орлёнок, орлёнок, лети выше солнца
      6 октября 2017 в рубрике Назначения
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Из соображениий безопасности?  (8953 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Бывает...
    2. Прецедент, аналогов не имеющий  (8069 просмотров)
      21 сентября 2017 с сайта Ракурс
    3. Шодиевы возвращаются?  (8019 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Версия
    4. Битва за сум 3  (7615 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Мнение
    5. Президент отменил рабство  (7419 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Факт
    6. Ушёл легендарный сиделец  (7021 просмотров)
      28 сентября 2017 с сайта Лица
    7. Путь открыт  (6688 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Факт
    8. День рождения буржуев  (6347 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Дата
    9. Первым делом пропиваем самолёты...  (6336 просмотров)
      27 сентября 2017 с сайта Бывает...
    10. Самый ответственный секретарь  (5658 просмотров)
      3 октября 2017 с сайта Лица
    11. Орлёнок, орлёнок, лети выше солнца  (5434 просмотров)
      6 октября 2017 с сайта Назначения
    12. Трупный запах  (5322 просмотров)
      25 сентября 2017 с сайта Мнение
    13. Кауфман был бы не против  (5224 просмотров)
      4 октября 2017 с сайта Факт
    14. Еще один проспект станет открытым  (5043 просмотров)
      3 октября 2017 с сайта Факт
    15. Дадут денег?  (4943 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Связи
    16. Под крылом орлана  (4940 просмотров)
      4 октября 2017 с сайта Мнение
    17. Не стой под трубой  (4904 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Бывает...
    18. Не нужен нам берег сибирский  (4529 просмотров)
      13 октября 2017 с сайта Право
    19. Узбекистан открыт для диалога  (4472 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Связи
    20. Господу помолимся  (4407 просмотров)
      28 сентября 2017 с сайта Связи
    21. Званый гость  (4334 просмотров)
      24 сентября 2017 с сайта Братья
    22. Народ и банко-маты  (4193 просмотров)
      12 октября 2017 с сайта Ситуация
    23. Невостребованная Фемида  (4191 просмотров)
      25 сентября 2017 с сайта Право
    24. О реабилитации речь не идёт  (4159 просмотров)
      2 октября 2017 с сайта Право
    25. Всё нажито непосильным трудом?  (4159 просмотров)
      16 октября 2017 с сайта Лица