Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 19334     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Отставного офицера выбросили на улицу 29 сентября 2016 в рубрике Право
  • Над каждым креслом есть тень скамьи 21 января 2011 в рубрике Право
  • Один не слышал, другой не понял 28 июня 2014 в рубрике Право
  • Судам дали разъяснения 16 мая 2008 в рубрике Право
  • Профессор Г. Хидоятов выиграл суд 10 августа 2007 в рубрике Право
  • Невозвращение блудного сына 8 августа 2013 в рубрике Право
  • Акция устрашения и топор правосудия 26 марта 2007 в рубрике Право
  • В ГУИН МВД съели пайку осужденных 28 апреля 2009 в рубрике Право
  • Только прилетели - сразу сели... 5 февраля 2008 в рубрике Право
  • Не признал вины? Сядь надолго 7 августа 2015 в рубрике Право
  • Привет, Россия! 23 мая 2007 в рубрике Право
  • Фамильные привилегии? 5 августа 2018 в рубрике Право
  • Изнасиловал дочь соотечественницы 12 апреля 2012 в рубрике Право
  • В камеру после молитвы 28 января 2007 в рубрике Право
  • Деньги граждан под колпаком 30 января 2008 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Депутат - задним умом крепок
      19 мая 2019 в рубрике Парламент
    2. Очко не железное
      19 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Нет сегодня в стране таких
      18 мая 2019 в рубрике Лица
    4. По лекалам Вышинского
      17 мая 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    5. После пожара и суд – насос
      16 мая 2019 в рубрике Ракурс
    6. Как надену портупею…
      16 мая 2019 в рубрике Резонанс
    7. Гаечный ключ с гарантией
      14 мая 2019 в рубрике Факт
    8. Откуда дровишки?
      13 мая 2019 в рубрике Ситуация
    9. На зоне не засидится
      13 мая 2019 в рубрике Право
    10. Тупость, безграмотность и вседозволенность
      12 мая 2019 в рубрике Право
    11. Только за фантики
      12 мая 2019 в рубрике Бывает...
    12. Carrera здесь уже была
      12 мая 2019 в рубрике Ретро
    13. Товарищи не понимают...
      11 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    14. Мы хлеба горбушку - и ту пополам
      10 мая 2019 в рубрике Дата
    15. Никто не хотел умирать
      9 мая 2019 в рубрике Дата
    16. Прокурорский интерес
      8 мая 2019 в рубрике Ситуация
    17. Сотрудничество не планируют
      8 мая 2019 в рубрике Резонанс
    18. Брал или не брал - вот, в чём вопрос
      7 мая 2019 в рубрике Право
    19. До седьмого колена
      6 мая 2019 в рубрике Факт
    20. А ты записался в ЭмираТы?
      5 мая 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Ни биографии, ни фотографии
      4 мая 2019 в рубрике Лица
    22. Чтобы помнили
      2 мая 2019 в рубрике Дата
    23. Не пойман - не вор
      2 мая 2019 в рубрике Ракурс
    24. Дом и заинтересованные лица
      1 мая 2019 в рубрике Право
    25. Критику рекомендовали согласовывать
      30 апреля 2019 в рубрике Ракурс
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Ни биографии, ни фотографии  (14214 просмотров)
      4 мая 2019 с сайта Лица
    2. Тупость, безграмотность и вседозволенность  (13404 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Право
    3. Не пойман - не вор  (11213 просмотров)
      2 мая 2019 с сайта Ракурс
    4. С думой о себе  (10017 просмотров)
      25 апреля 2019 с сайта Бывает...
    5. Прокурорский интерес  (9515 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Ситуация
    6. Дом и заинтересованные лица  (9385 просмотров)
      1 мая 2019 с сайта Право
    7. Сотрудничество не планируют  (8967 просмотров)
      8 мая 2019 с сайта Резонанс
    8. Как это было  (8570 просмотров)
      27 апреля 2019 с сайта Дата
    9. Почему молчат адвокаты  (8537 просмотров)
      22 апреля 2019 с сайта Ракурс
    10. Artel и кредиты баранами  (8373 просмотров)
      28 апреля 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    11. Не жалешь ты себя, Владимир Александрович  (8217 просмотров)
      22 апреля 2019 с сайта Соседи
    12. А ну-ка, девушки  (8048 просмотров)
      23 апреля 2019 с сайта Народ
    13. Порчу и сглаз снимет Минюст  (7901 просмотров)
      23 апреля 2019 с сайта Бывает...
    14. Понеслась вода по кочкам  (7647 просмотров)
      26 апреля 2019 с сайта Власть
    15. Брал или не брал - вот, в чём вопрос  (7631 просмотров)
      7 мая 2019 с сайта Право
    16. До седьмого колена  (7487 просмотров)
      6 мая 2019 с сайта Факт
    17. Только за фантики  (7473 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Бывает...
    18. Имитация влияния  (7439 просмотров)
      27 апреля 2019 с сайта Парламент
    19. Критику рекомендовали согласовывать  (7414 просмотров)
      30 апреля 2019 с сайта Ракурс
    20. На зоне не засидится  (7345 просмотров)
      13 мая 2019 с сайта Право
    21. Ограничение аппетита  (7003 просмотров)
      30 апреля 2019 с сайта Факт
    22. Carrera здесь уже была  (6865 просмотров)
      12 мая 2019 с сайта Ретро
    23. Ветераны войны получат вознаграждение  (6538 просмотров)
      25 апреля 2019 с сайта Дата
    24. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (6299 просмотров)
      10 мая 2019 с сайта Дата
    25. Как надену портупею…  (6045 просмотров)
      16 мая 2019 с сайта Резонанс