Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 17076     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Десять негритят 20 февраля 2014 в рубрике Право
  • Обида пуще неволи 14 августа 2006 в рубрике Право
  • В России не спрячешься 18 марта 2008 в рубрике Право
  • Минюст обеспокоен половым воспитанием 21 июня 2007 в рубрике Право
  • Мелодия для «глухого телефона» 9 октября 2012 в рубрике Право
  • Не дал взятку - сядешь 12 мая 2016 в рубрике Право
  • Надежда на гаранта умирает последней 23 августа 2007 в рубрике Право
  • Взяточники или неучи: кто победил? 17 декабря 2012 в рубрике Право
  • Tethys Petroleum и City Makon 4 декабря 2013 в рубрике Право
  • О временном приостановлении... 28 апреля 2007 в рубрике Право
  • Не поминай имени ее всуе 27 ноября 2013 в рубрике Право
  • Бывший имам освобожден в зале суда 19 августа 2009 в рубрике Право
  • Арест банкира прошел неожиданно 17 августа 2006 в рубрике Право
  • Письмо рядового судьи 25 июня 2007 в рубрике Право
  • Кто кого переживет? 26 марта 2008 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Нам денег не надо - работу давай
      25 мая 2017 в рубрике Факт
    2. Не ходите, дети, в Сирию гулять
      24 мая 2017 в рубрике Связи
    3. Премьер, на выезд
      24 мая 2017 в рубрике Братья
    4. Уходит эпоха...
      24 мая 2017 в рубрике Лица
    5. Диалог внутренних органов
      23 мая 2017 в рубрике Связи
    6. Свой среди своих
      23 мая 2017 в рубрике Мнение
    7. Везде бардак
      21 мая 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. Король пригласил
      19 мая 2017 в рубрике Связи
    9. Ошна другим быть не может
      19 мая 2017 в рубрике Лица
    10. Куда летит наш грузовик
      18 мая 2017 в рубрике Ситуация
    11. ЧП республиканского масштаба
      18 мая 2017 в рубрике Ракурс
    12. Главное - лучше познать и понять друг друга
      16 мая 2017 в рубрике Ракурс
    13. Возвращение Якуба Коласа
      15 мая 2017 в рубрике Факт
    14. Судьба МТС Beeline не грозит
      14 мая 2017 в рубрике Ситуация
    15. Не лечи и не судим будешь
      14 мая 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Законно нельзя, за незаконно карают
      12 мая 2017 в рубрике Ситуация
    17. Одним туристом больше
      12 мая 2017 в рубрике Ракурс
    18. У Китая за поясом
      10 мая 2017 в рубрике Связи
    19. Кролик – это не только ценный мех…
      10 мая 2017 в рубрике Ракурс
    20. Торжественно и ярко
      10 мая 2017 в рубрике Дата
    21. Уравненные Вечностью
      8 мая 2017 в рубрике Дата
    22. Работы нет, есть объявления о ней
      8 мая 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    23. Что в имени твоём
      5 мая 2017 в рубрике Факт
    24. Комиссара ждут после праздника
      3 мая 2017 в рубрике Связи
    25. Суббота будет рабочей
      3 мая 2017 в рубрике Дата
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Семья не тонет  (10472 просмотров)
      28 апреля 2017 с сайта Назначения
    2. Что в имени твоём  (8565 просмотров)
      5 мая 2017 с сайта Факт
    3. Нефтяной фонтан Джизака  (7955 просмотров)
      27 апреля 2017 с сайта Ракурс
    4. Законно нельзя, за незаконно карают  (7364 просмотров)
      12 мая 2017 с сайта Ситуация
    5. Кролик – это не только ценный мех…  (7251 просмотров)
      10 мая 2017 с сайта Ракурс
    6. Ошна другим быть не может  (6740 просмотров)
      19 мая 2017 с сайта Лица
    7. Журналистов «пустили на органы»  (6260 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Ракурс
    8. Судьба МТС Beeline не грозит  (6198 просмотров)
      14 мая 2017 с сайта Ситуация
    9. Главное - лучше познать и понять друг друга  (5635 просмотров)
      16 мая 2017 с сайта Ракурс
    10. Куда летит наш грузовик  (5593 просмотров)
      18 мая 2017 с сайта Ситуация
    11. Уравненные Вечностью  (5046 просмотров)
      8 мая 2017 с сайта Дата
    12. Одним туристом больше  (5001 просмотров)
      12 мая 2017 с сайта Ракурс
    13. ЧП республиканского масштаба  (4937 просмотров)
      18 мая 2017 с сайта Ракурс
    14. На толчок не побежали  (4859 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Факт
    15. У Китая за поясом  (4802 просмотров)
      10 мая 2017 с сайта Связи
    16. Свой среди своих  (4739 просмотров)
      23 мая 2017 с сайта Мнение
    17. Прощайте, профессор  (4675 просмотров)
      2 мая 2017 с сайта Факт
    18. Торжественно и ярко  (4672 просмотров)
      10 мая 2017 с сайта Дата
    19. Работы нет, есть объявления о ней  (4637 просмотров)
      8 мая 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Мы хлеба горбушку - и ту пополам  (4551 просмотров)
      30 апреля 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    21. Везде бардак  (4322 просмотров)
      21 мая 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. Комиссара ждут после праздника  (4306 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Связи
    23. Суббота будет рабочей  (4199 просмотров)
      3 мая 2017 с сайта Дата
    24. Возвращение Якуба Коласа  (3848 просмотров)
      15 мая 2017 с сайта Факт
    25. Король пригласил  (3815 просмотров)
      19 мая 2017 с сайта Связи