Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 18595     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Генеральское дело, или «Москва» судам не верит 12 февраля 2008 в рубрике Право
  • CAFE закрыто, очередь не занимать 3 июня 2006 в рубрике Право
  • На свободу с чистой совестью 11 марта 2015 в рубрике Право
  • Дипломатов построили, скоро запоют 28 марта 2012 в рубрике Право
  • Туризм по этапу 13 декабря 2012 в рубрике Право
  • Чиновника сдали честные турки 15 мая 2009 в рубрике Право
  • Ментам дали, но мало 3 сентября 2008 в рубрике Право
  • На щечке родинка… 15 июня 2014 в рубрике Право
  • В России арестован однофамилец 15 июня 2008 в рубрике Право
  • В Узбекистане продолжаются летние посадки 19 июля 2006 в рубрике Право
  • Узбекам из Иваново отказано в убежище 20 ноября 2006 в рубрике Право
  • Выезд будет невозможен 9 февраля 2014 в рубрике Право
  • Не кошмарьте педагогов 23 мая 2016 в рубрике Право
  • И посидел, и поседел 5 января 2017 в рубрике Право
  • Они берут, хоть и их берут 11 июля 2012 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Выпиши меня, выпиши меня...
      18 ноября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Очередной гвоздик в гробик инвестора
      18 ноября 2018 в рубрике Ракурс
    3. Hyundai и камень
      18 ноября 2018 в рубрике Экономика
    4. Кто заплатит за Ислама Каримова?
      15 ноября 2018 в рубрике Ситуация
    5. Кандидат в министры?
      14 ноября 2018 в рубрике Назначения
    6. И в забой направится парень молодой
      14 ноября 2018 в рубрике Факт
    7. Издержки плохого слуха
      14 ноября 2018 в рубрике Право
    8. Один пишем, один в уме
      13 ноября 2018 в рубрике Ситуация
    9. Мог бы эмиром назваться
      13 ноября 2018 в рубрике Ракурс
    10. Сначала взяли Казань…
      13 ноября 2018 в рубрике Братья
    11. К турецкому берегу
      12 ноября 2018 в рубрике Связи
    12. «Буржуйки» как примета времени
      11 ноября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Кто не курит и не пьёт...
      11 ноября 2018 в рубрике Ситуация
    14. Когда не обидно за державу
      4 ноября 2018 в рубрике Ракурс
    15. Удар по яйцам
      4 ноября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Великолепная пятёрка
      31 октября 2018 в рубрике Ракурс
    17. Олимпийский заплыв
      30 октября 2018 в рубрике Факт
    18. В одну воду дважды не входят
      29 октября 2018 в рубрике Факт
    19. Пора сажать
      27 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    20. Птица двойного назначения
      26 октября 2018 в рубрике Ракурс
    21. Общая молитва
      26 октября 2018 в рубрике Братья
    22. Кто в доле?
      23 октября 2018 в рубрике Мнение
    23. Дан приказ ему в «Мавлянов»
      22 октября 2018 в рубрике Бывает...
    24. Бедность - не порок, а примета времени
      21 октября 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Кто в доле?  (9504 просмотров)
      23 октября 2018 с сайта Мнение
    2. В одну воду дважды не входят  (6940 просмотров)
      29 октября 2018 с сайта Факт
    3. Когда не обидно за державу  (6503 просмотров)
      4 ноября 2018 с сайта Ракурс
    4. Великолепная пятёрка  (5899 просмотров)
      31 октября 2018 с сайта Ракурс
    5. Дан приказ ему в «Мавлянов»  (5829 просмотров)
      22 октября 2018 с сайта Бывает...
    6. Птица двойного назначения  (5795 просмотров)
      26 октября 2018 с сайта Ракурс
    7. Эх, раз, еще раз, еще много-много...  (5617 просмотров)
      20 октября 2018 с сайта Власть
    8. Олимпийский заплыв  (4526 просмотров)
      30 октября 2018 с сайта Факт
    9. Мог бы эмиром назваться  (4005 просмотров)
      13 ноября 2018 с сайта Ракурс
    10. Один пишем, один в уме  (3817 просмотров)
      13 ноября 2018 с сайта Ситуация
    11. Бедность - не порок, а примета времени  (3763 просмотров)
      21 октября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    12. Кто заплатит за Ислама Каримова?  (3428 просмотров)
      15 ноября 2018 с сайта Ситуация
    13. Издержки плохого слуха  (3428 просмотров)
      14 ноября 2018 с сайта Право
    14. Удар по яйцам  (3403 просмотров)
      4 ноября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    15. Кандидат в министры?  (3173 просмотров)
      14 ноября 2018 с сайта Назначения
    16. Общая молитва  (3136 просмотров)
      26 октября 2018 с сайта Братья
    17. И в забой направится парень молодой  (3132 просмотров)
      14 ноября 2018 с сайта Факт
    18. Кто не курит и не пьёт...  (3045 просмотров)
      11 ноября 2018 с сайта Ситуация
    19. Пора сажать  (2768 просмотров)
      27 октября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Сначала взяли Казань…  (2547 просмотров)
      13 ноября 2018 с сайта Братья
    21. К турецкому берегу  (1767 просмотров)
      12 ноября 2018 с сайта Связи
    22. «Буржуйки» как примета времени  (1735 просмотров)
      11 ноября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. Очередной гвоздик в гробик инвестора  (1469 просмотров)
      18 ноября 2018 с сайта Ракурс
    24. Hyundai и камень  (1410 просмотров)
      18 ноября 2018 с сайта Экономика
    25. Выпиши меня, выпиши меня...  (474 просмотров)
      18 ноября 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции