Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 16985     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Не прошло и четверти века... 22 ноября 2012 в рубрике Право
  • Чары Востока бывают обманчивы 29 января 2014 в рубрике Право
  • Невозвращение блудного сына 8 августа 2013 в рубрике Право
  • Тупой и еще тупее 2 ноября 2006 в рубрике Право
  • Россия не выдала узбека 14 сентября 2012 в рубрике Право
  • Кто станет следующим? 3 июня 2008 в рубрике Право
  • Европа опять погрозила пальчиком. И забыла 17 мая 2006 в рубрике Право
  • Мелодия для «глухого телефона» 9 октября 2012 в рубрике Право
  • «Халк сузи» на весах справедливости 20 февраля 2007 в рубрике Право
  • Эти разные мусульмане... 20 апреля 2006 в рубрике Право
  • Курманбек Бакиев демонстрирует лояльность 10 августа 2006 в рубрике Право
  • Нет денег - умри 27 ноября 2014 в рубрике Право
  • Судам дали разъяснения 16 мая 2008 в рубрике Право
  • За измену Родине… 13 июня 2006 в рубрике Право
  • Уважаемый Генеральный прокурор... 24 июня 2012 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Семья не тонет
      28 апреля 2017 в рубрике Назначения
    2. Нефтяной фонтан Джизака
      27 апреля 2017 в рубрике Ракурс
    3. Моли бога, чтобы не подорожала
      27 апреля 2017 в рубрике Факт
    4. День открытых дверей
      27 апреля 2017 в рубрике Связи
    5. В 5 часов 22 минуты 53 секунды...
      26 апреля 2017 в рубрике Дата
    6. Всем желающим
      25 апреля 2017 в рубрике Факт
    7. Платежи по контрактам возобновлены
      25 апреля 2017 в рубрике Резонанс
    8. Кто спровоцировал банковский коллапс
      24 апреля 2017 в рубрике Мнение
    9. Хамить хокимы не должны
      23 апреля 2017 в рубрике Ситуация
    10. Забыли, когда в народе были
      23 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Дойная бухгалтерия
      23 апреля 2017 в рубрике Народ
    12. Век Свободы не видать?
      23 апреля 2017 в рубрике Факт
    13. Разбор полётов и пролётов
      19 апреля 2017 в рубрике Правительство
    14. Колокольный звон
      17 апреля 2017 в рубрике Дата
    15. Опять словоблудие
      16 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. От пояса благополучия к поясу верности
      14 апреля 2017 в рубрике Ракурс
    17. Концерт по заявке
      14 апреля 2017 в рубрике Культура
    18. Разоблачение от Насибы
      14 апреля 2017 в рубрике Факт
    19. Из потерпевшего - в обвиняемые
      14 апреля 2017 в рубрике Право
    20. Поговорим по-французски
      13 апреля 2017 в рубрике Связи
    21. Скончался Буритош Мустафаев
      13 апреля 2017 в рубрике Факт
    22. Долго думал
      12 апреля 2017 в рубрике Лица
    23. Да не станет первый последним
      12 апреля 2017 в рубрике Соседи
    24. На свободе. И с чистой совестью
      12 апреля 2017 в рубрике Резонанс
    25. Милицию указ исправит
      11 апреля 2017 в рубрике Право
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Разоблачение от Насибы  (9206 просмотров)
      14 апреля 2017 с сайта Факт
    2. Возвращение Шодиевых  (8806 просмотров)
      10 апреля 2017 с сайта Лица
    3. Из потерпевшего - в обвиняемые  (7213 просмотров)
      14 апреля 2017 с сайта Право
    4. Москва поработает над артикуляцией  (7129 просмотров)
      6 апреля 2017 с сайта Братья
    5. На свободе. И с чистой совестью  (7055 просмотров)
      12 апреля 2017 с сайта Резонанс
    6. Мы и сами с усами  (6388 просмотров)
      1 апреля 2017 с сайта Факт
    7. Разбор полётов и пролётов  (6283 просмотров)
      19 апреля 2017 с сайта Правительство
    8. Ещё тот Шерзод  (6130 просмотров)
      9 апреля 2017 с сайта Факт
    9. Век Свободы не видать?  (5858 просмотров)
      23 апреля 2017 с сайта Факт
    10. От пояса благополучия к поясу верности  (5807 просмотров)
      14 апреля 2017 с сайта Ракурс
    11. Ташкентская электричка  (5733 просмотров)
      9 апреля 2017 с сайта Факт
    12. Фронтовики надели ордена  (5655 просмотров)
      7 апреля 2017 с сайта Факт
    13. Кто спровоцировал банковский коллапс  (5535 просмотров)
      24 апреля 2017 с сайта Мнение
    14. Выпьют за Берию, выпьют за Юрия  (5473 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Факт
    15. Долго думал  (5444 просмотров)
      12 апреля 2017 с сайта Лица
    16. Дадим газу  (5399 просмотров)
      30 марта 2017 с сайта Братья
    17. Чемодан, вокзал, Брюссель  (5106 просмотров)
      7 апреля 2017 с сайта Факт
    18. Милицию указ исправит  (4990 просмотров)
      11 апреля 2017 с сайта Право
    19. Хамить хокимы не должны  (4977 просмотров)
      23 апреля 2017 с сайта Ситуация
    20. Дойная бухгалтерия  (4965 просмотров)
      23 апреля 2017 с сайта Народ
    21. По правде говоря...  (4690 просмотров)
      2 апреля 2017 с сайта Дата
    22. Скончался Буритош Мустафаев  (4660 просмотров)
      13 апреля 2017 с сайта Факт
    23. Первый пошёл  (4633 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Братья
    24. Никто не забыт  (4542 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Дата
    25. Да не станет первый последним  (4194 просмотров)
      12 апреля 2017 с сайта Соседи