Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 16709     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Главный враг адвоката – его клиент 7 сентября 2006 в рубрике Право
  • Два Азиза и одно дело 16 июня 2014 в рубрике Право
  • Арестован аферист из Узбекистана 30 июля 2012 в рубрике Право
  • Stalker и Зона 16 февраля 2014 в рубрике Право
  • От милиции только в петлю 11 августа 2008 в рубрике Право
  • Недолго фраер танцевал 14 марта 2014 в рубрике Право
  • Председатель суда призвал коллег к честности 26 января 2007 в рубрике Право
  • Саакашвили, Обама. Парашенко, Каломойский? 31 июля 2014 в рубрике Право
  • Шалить ребята не должны... 30 апреля 2015 в рубрике Право
  • Узбеки из Иванова останутся в России. Пока. 16 августа 2006 в рубрике Право
  • Правозащитники выражают обеспокоенность 5 июля 2006 в рубрике Право
  • О гонораре и законе забудьте 11 апреля 2007 в рубрике Право
  • В рамках семисуточной потребности 20 июня 2016 в рубрике Право
  • Частный случай или политический вопрос? 25 июля 2006 в рубрике Право
  • Настоящий бизнес бывших министров 7 декабря 2010 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     






    Подробнее на www.nbu.com -->




    Последние новости по рубрикам
    1. Дни документального кино Израиля
      17 января 2017 в рубрике Связи
    2. Проблемы с газом решают кулаками
      17 января 2017 в рубрике Народ
    3. Мы рождены, чтоб шутку сделать былью
      17 января 2017 в рубрике Бывает...
    4. Гульнара Каримова вину не признала
      16 января 2017 в рубрике Лица
    5. Цветём и пахнем
      16 января 2017 в рубрике Экономика
    6. С чувством неполного удовлетворения
      15 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    7. Свои погоны ближе к телу
      14 января 2017 в рубрике Право
    8. Мин нет. Проверено
      13 января 2017 в рубрике Политика
    9. Газ пошёл
      13 января 2017 в рубрике Резонанс
    10. Перемена мест слагаемых
      11 января 2017 в рубрике Назначения
    11. Четвертые сутки пытают станицу
      10 января 2017 в рубрике Народ
    12. Фиг вам в вигвам
      9 января 2017 в рубрике Ситуация
    13. Кушайте, ешьте и пейте...
      7 января 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    14. Клуб миллионеров
      7 января 2017 в рубрике Факт
    15. Мужик сказал - мужик сделал
      7 января 2017 в рубрике Резонанс
    16. Не по закону и не по-мужски
      6 января 2017 в рубрике Ситуация
    17. И посидел, и поседел
      5 января 2017 в рубрике Право
    18. Где, где? В Караганде
      5 января 2017 в рубрике Народ
    19. Водопровод по-китайски
      5 января 2017 в рубрике Взгляд непостороннего
    20. WhatsApp всё помнит
      5 января 2017 в рубрике Резонанс
    21. Новый министр - креатура Закира Алматова?
      4 января 2017 в рубрике Назначения
    22. Банки «откатывают» пальчики
      3 января 2017 в рубрике Бывает...
    23. Дорогие соотечественники...
      1 января 2017 в рубрике Факт
    24. Не хочешь петь - не пей
      31 декабря 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    25. С наступающим Новым годом!
      31 декабря 2016 в рубрике Дата
    Самые популярные материалы за месяц
    1. И посидел, и поседел  (8910 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Право
    2. Клуб миллионеров  (8495 просмотров)
      7 января 2017 с сайта Факт
    3. Что ни птенец, то из конторы  (7903 просмотров)
      20 декабря 2016 с сайта Назначения
    4. Новый министр - креатура Закира Алматова?  (7651 просмотров)
      4 января 2017 с сайта Назначения
    5. Рано радуешься, Иван  (7525 просмотров)
      29 декабря 2016 с сайта Бывает...
    6. Генерал в 65 - это ягодка опять?  (7211 просмотров)
      31 декабря 2016 с сайта Назначения
    7. Фиг вам в вигвам  (7208 просмотров)
      9 января 2017 с сайта Ситуация
    8. WhatsApp всё помнит  (7084 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Резонанс
    9. Дорогие соотечественники...  (6963 просмотров)
      1 января 2017 с сайта Факт
    10. Мужик сказал - мужик сделал  (6953 просмотров)
      7 января 2017 с сайта Резонанс
    11. Банки «откатывают» пальчики  (6828 просмотров)
      3 января 2017 с сайта Бывает...
    12. Не по закону и не по-мужски  (6522 просмотров)
      6 января 2017 с сайта Ситуация
    13. Кому бывать владыкой Самарканда?..  (6490 просмотров)
      21 декабря 2016 с сайта Культура
    14. Диалог начался досрочно  (6289 просмотров)
      23 декабря 2016 с сайта Ракурс
    15. UzMetronom и другие - в открытом доступе  (6285 просмотров)
      29 декабря 2016 с сайта Бывает...
    16. Где, где? В Караганде  (6184 просмотров)
      5 января 2017 с сайта Народ
    17. Русское лицо узбекского телевидения  (5987 просмотров)
      23 декабря 2016 с сайта Лица
    18. Пришёл из комитета  (5962 просмотров)
      25 декабря 2016 с сайта Назначения
    19. Откуда ушёл, туда и вернулся  (5854 просмотров)
      20 декабря 2016 с сайта Назначения
    20. Вице-премьер встретился с отцом-основателем  (5836 просмотров)
      28 декабря 2016 с сайта Братья
    21. Свои погоны ближе к телу  (5672 просмотров)
      14 января 2017 с сайта Право
    22. С наступающим Новым годом!  (5288 просмотров)
      31 декабря 2016 с сайта Дата
    23. Перемена мест слагаемых  (5259 просмотров)
      11 января 2017 с сайта Назначения
    24. Кто будет качать газ  (5203 просмотров)
      24 декабря 2016 с сайта Назначения
    25. Тайная вечеря  (4999 просмотров)
      20 декабря 2016 с сайта Связи