Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 18064     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Край непуганых прокуроров 2 апреля 2008 в рубрике Право
  • Над каждым креслом есть тень скамьи 21 января 2011 в рубрике Право
  • За измену Родине… 13 июня 2006 в рубрике Право
  • Мелодия для «глухого телефона» 9 октября 2012 в рубрике Право
  • Уважаемый Генеральный прокурор... 24 июня 2012 в рубрике Право
  • Ни родины, ни флага 17 октября 2008 в рубрике Право
  • Отвлеченные рассуждения по поводу конкретного ареста 19 июня 2006 в рубрике Право
  • Рыба гниёт с хвоста 16 июня 2012 в рубрике Право
  • Россияне отстояли узбека 12 сентября 2007 в рубрике Право
  • Подвела любовь к раритетам 18 июня 2013 в рубрике Право
  • Сидит за решеткой в темнице сырой 18 ноября 2011 в рубрике Право
  • Фабио - прямой потомок Амира Темура? 13 ноября 2014 в рубрике Право
  • Елена Урлаева увидела спецприемник 23 февраля 2007 в рубрике Право
  • Как банк инвалида по миру пустил 11 апреля 2011 в рубрике Право
  • Офицеры, офицеры, ваши хаты под прицелом 18 января 2016 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Народ подсаживают на McDonald’s
      24 мая 2018 в рубрике Бывает...
    2. Ветер северный умеренный
      23 мая 2018 в рубрике Ракурс
    3. Станет ли Астана портом?
      23 мая 2018 в рубрике Братья
    4. Свиданье без любви
      22 мая 2018 в рубрике Факт
    5. Ни Шойгу назад
      22 мая 2018 в рубрике Братья
    6. Не стало Васили Иноятовой
      20 мая 2018 в рубрике Факт
    7. Льёт, как из ведра
      20 мая 2018 в рубрике Ситуация
    8. Должники перевернулись в гробу
      20 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. С верой в светлое будущее
      18 мая 2018 в рубрике Связи
    10. Американский транзит
      17 мая 2018 в рубрике Связи
    11. Для вас, любознательные
      16 мая 2018 в рубрике Связи
    12. «Алгоритм» и немецкая слобода
      15 мая 2018 в рубрике Бывает...
    13. Неужель ты ко мне, верю и не верю
      15 мая 2018 в рубрике Связи
    14. Эверест Анатолия Шабанова
      14 мая 2018 в рубрике Дата
    15. Салим, но не бай
      14 мая 2018 в рубрике Назначения
    16. Генерал с пожеланиями от ЦК
      14 мая 2018 в рубрике Связи
    17. Гадить можно, вмешиваться нельзя
      12 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Рахмат, Батыр
      12 мая 2018 в рубрике Назначения
    19. Бойтесь орланов дары приносящих
      11 мая 2018 в рубрике Факт
    20. Пусть будет чистым небо
      10 мая 2018 в рубрике Президент
    21. И огради нас Господь…
      9 мая 2018 в рубрике Дата
    22. Под крышу дома твоего
      8 мая 2018 в рубрике Связи
    23. В гостях у сказки
      8 мая 2018 в рубрике Мнение
    24. Без вины вымогатель
      6 мая 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    25. МОК уполномочен заявить
      5 мая 2018 в рубрике Факт
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Окна Akfa в Tashkent City  (9559 просмотров)
      27 апреля 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    2. «Я очень рад, что...»  (9332 просмотров)
      29 апреля 2018 с сайта Лица
    3. МОК уполномочен заявить  (7536 просмотров)
      5 мая 2018 с сайта Факт
    4. Марш турецкого  (6690 просмотров)
      30 апреля 2018 с сайта Связи
    5. Семье кузнеца возвращают прописку  (6572 просмотров)
      24 апреля 2018 с сайта Факт
    6. Рахмат, Батыр  (6356 просмотров)
      12 мая 2018 с сайта Назначения
    7. Мы отдаём долг  (6203 просмотров)
      3 мая 2018 с сайта Ракурс
    8. Не стало Шухрата Аббасова  (6139 просмотров)
      26 апреля 2018 с сайта Лица
    9. До Бишкека за 120 тысяч  (6064 просмотров)
      5 мая 2018 с сайта Братья
    10. В гостях у сказки  (5902 просмотров)
      8 мая 2018 с сайта Мнение
    11. Вспоминать, так вспоминать всех  (5754 просмотров)
      5 мая 2018 с сайта Ситуация
    12. Не пугайте, мужики, не пугайте  (5017 просмотров)
      29 апреля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    13. Без вины вымогатель  (4995 просмотров)
      6 мая 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    14. Под крышу дома твоего  (4866 просмотров)
      8 мая 2018 с сайта Связи
    15. «Алгоритм» и немецкая слобода  (4748 просмотров)
      15 мая 2018 с сайта Бывает...
    16. Бойтесь орланов дары приносящих  (4639 просмотров)
      11 мая 2018 с сайта Факт
    17. И огради нас Господь…  (4304 просмотров)
      9 мая 2018 с сайта Дата
    18. Салим, но не бай  (4012 просмотров)
      14 мая 2018 с сайта Назначения
    19. Пусть будет чистым небо  (4002 просмотров)
      10 мая 2018 с сайта Президент
    20. Неужель ты ко мне, верю и не верю  (3760 просмотров)
      15 мая 2018 с сайта Связи
    21. Американский транзит  (3717 просмотров)
      17 мая 2018 с сайта Связи
    22. Не стало Васили Иноятовой  (3651 просмотров)
      20 мая 2018 с сайта Факт
    23. Генерал с пожеланиями от ЦК  (3513 просмотров)
      14 мая 2018 с сайта Связи
    24. Эверест Анатолия Шабанова  (3159 просмотров)
      14 мая 2018 с сайта Дата
    25. С верой в светлое будущее  (3102 просмотров)
      18 мая 2018 с сайта Связи