Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право И от этого не спрятаться, не скрыться
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


И от этого не спрятаться, не скрыться

Согласно совместному постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, вступившему в силу 20 апреля этого года,  изменены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма. Отныне проверки на предмет соблюдения законодательства в этой сфере коснутся коммерческих структур, оказывающих лизинговые услуги, структур, специализирующихся на организации различных лотерей и аудиторских компаний.

Документом определено, что при осуществлении разовых сделок организации принимают меры по надлежащей проверке клиентов в случае, если сумма сделок превышает 300-кратный размер минимальной заработной платы. Кроме того, организации обязаны осуществлять проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо - в оффшорной зоне. Под особый контроль будут поставлены клиенты, отнесенные к категории высокого уровня рисков.

И от этого не спрятаться, не скрыться



Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 20040     21 апреля 2015


Пересечения по теме
  • Мелодия для «глухого телефона» 9 октября 2012 в рубрике Право
  • Всякая веревочка имеет длину 6 марта 2019 в рубрике Право
  • Кто кого переживет? 26 марта 2008 в рубрике Право
  • Студенту дали пять лет 24 июля 2012 в рубрике Право
  • Узбекам отказали в убежище 1 июня 2007 в рубрике Право
  • Один труп каждые сутки 18 апреля 2019 в рубрике Право
  • Тупой и еще тупее 2 ноября 2006 в рубрике Право
  • Всё своё несу на себе 9 сентября 2011 в рубрике Право
  • Почему плакали деньги вкладчиков 28 августа 2015 в рубрике Право
  • Барышню решили слегка подраздеть 25 августа 2017 в рубрике Право
  • О внесении изменений и дополнений 28 апреля 2007 в рубрике Право
  • Кашкадарья - регион специфический 22 декабря 2018 в рубрике Право
  • Мне вчера даровали свободу 22 ноября 2011 в рубрике Право
  • Обыкновенный нацизм 20 марта 2011 в рубрике Право
  • Приговор будет пересмотрен? 7 мая 2007 в рубрике Право



  •  
    Архив новостей
    «    Апрель 2015    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Практически здоров
      12 ноября 2019 в рубрике Ситуация
    2. Расстрельный номер
      11 ноября 2019 в рубрике Ретро
    3. Низкие цены - беда для народа
      10 ноября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    4. И юный Октябрь впереди
      7 ноября 2019 в рубрике Дата
    5. Чемодан, и в Амстердам?
      6 ноября 2019 в рубрике Мнение
    6. Газа нет в двух шагах от Ташкента
      5 ноября 2019 в рубрике Народ
    7. Happy birthday to you
      5 ноября 2019 в рубрике Факт
    8. Время учить китайский
      5 ноября 2019 в рубрике Ракурс
    9. Буржуйки греют тело и душу
      3 ноября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    10. Окно в Европу
      3 ноября 2019 в рубрике Культура
    11. Говорит Пекин
      3 ноября 2019 в рубрике Связи
    12. Партийный бред
      31 октября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    13. С каждым днём всё радостнее жить
      30 октября 2019 в рубрике Ситуация
    14. Самомнение или административный зуд?
      27 октября 2019 в рубрике Бывает...
    15. Несправедливая практика ареста имущества
      27 октября 2019 в рубрике Право
    16. Всё продаётся, не всё покупают
      26 октября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    17. Как стать звездой
      24 октября 2019 в рубрике Мнение
    18. Возрождение цензуры
      22 октября 2019 в рубрике Ситуация
    19. Баба Яга против
      21 октября 2019 в рубрике Парламент
    20. А что думают по этому поводу в Гарлеме?
      21 октября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    21. Сколько ни говори «похвала»…
      20 октября 2019 в рубрике Бывает...
    22. Что взять, кроме анализов?
      20 октября 2019 в рубрике Мнение
    23. Подати дракону!
      19 октября 2019 в рубрике Ретро
    24. Обещать - не значит сделать
      16 октября 2019 в рубрике Резонанс
    25. Как имитировать борьбу с коррупцией
      15 октября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Как стать звездой  (12152 просмотров)
      24 октября 2019 с сайта Мнение
    2. С каждым днём всё радостнее жить  (10858 просмотров)
      30 октября 2019 с сайта Ситуация
    3. Сколько ни говори «похвала»…  (9452 просмотров)
      20 октября 2019 с сайта Бывает...
    4. Как имитировать борьбу с коррупцией  (9445 просмотров)
      15 октября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    5. Возрождение цензуры  (8121 просмотров)
      22 октября 2019 с сайта Ситуация
    6. Обещать - не значит сделать  (7918 просмотров)
      16 октября 2019 с сайта Резонанс
    7. Чемодан, и в Амстердам?  (7554 просмотров)
      6 ноября 2019 с сайта Мнение
    8. Несправедливая практика ареста имущества  (7325 просмотров)
      27 октября 2019 с сайта Право
    9. Баба Яга против  (6599 просмотров)
      21 октября 2019 с сайта Парламент
    10. Happy birthday to you  (6595 просмотров)
      5 ноября 2019 с сайта Факт
    11. Что взять, кроме анализов?  (6498 просмотров)
      20 октября 2019 с сайта Мнение
    12. Самомнение или административный зуд?  (6239 просмотров)
      27 октября 2019 с сайта Бывает...
    13. Подати дракону!  (6108 просмотров)
      19 октября 2019 с сайта Ретро
    14. Партийный бред  (6038 просмотров)
      31 октября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    15. И юный Октябрь впереди  (5009 просмотров)
      7 ноября 2019 с сайта Дата
    16. Говорит Пекин  (4688 просмотров)
      3 ноября 2019 с сайта Связи
    17. А что думают по этому поводу в Гарлеме?  (4610 просмотров)
      21 октября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    18. Всё продаётся, не всё покупают  (3806 просмотров)
      26 октября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    19. Газа нет в двух шагах от Ташкента  (3696 просмотров)
      5 ноября 2019 с сайта Народ
    20. Время учить китайский  (3490 просмотров)
      5 ноября 2019 с сайта Ракурс
    21. Расстрельный номер  (3485 просмотров)
      11 ноября 2019 с сайта Ретро
    22. Низкие цены - беда для народа  (3203 просмотров)
      10 ноября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. Окно в Европу  (3019 просмотров)
      3 ноября 2019 с сайта Культура
    24. Практически здоров  (1736 просмотров)
      12 ноября 2019 с сайта Ситуация
    25. Буржуйки греют тело и душу  (1677 просмотров)
      3 ноября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции