Всё тайное становится явным

9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)
опубликовал
базу данных с информацией о 200 тысячах оффшорных компаний
«Панамского архива», в том числе конфиденциальные сведения о 104
гражданах Узбекистана, предпочитающих держать деньги на безопасном от
родины расстоянии
.

В перечне есть несколько фамилий, позволяющих
предположить определенную степень родства владельцев офшорных компаний с
влиятельными узбекскими чиновниками, однако самих должностных лиц
высшего эшелона власти в перечне нет. Тем не менее, можно с уверенностью
констатировать, что весь список лиц, выведших капитал в офшор, станет
предметом пристального изучения сотрудниками правоохранительных и
фискальных структур Узбекистана. Не всегда для того, чтобы попытаться
склонить владельцев капитала к выводу денег «из тени», скорее, для
вероятного шантажа с последующим вымогательством. С высокой степенью достоверности можно предположить, что одним из первых объяснятся со следователями будет управляющий торговой сетью Korzinka.uz (узбекско-британское предприятие Anglesey Food) Зафар Хашимов, чьи данные трижды встречаются в упомянутом выше списке….

Свежие публикации

Публикации по теме

Сейчас читают
Популярное