Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Бывает... Сидят девчонки, сидят в сторонке...
 

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА

Быстрая аренда на сутки дома http://kharkov.oneday.ua/ в Харькове - удобная развязка.


Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Сидят девчонки, сидят в сторонке...

28 июля, на следующий день после проведения поминальных мероприятий по случаю годовщины со дня смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры страны разместило информационное сообщение по уголовным делам «в отношении Каримовой Г.» без упоминания о том, что она является старшей дочерью покойного президента. Двумя днями ранее на одном из оппозиционных сайтов появилось сообщение о помещении Г. И. Каримовой под арест в следственный изолятор №1 ГУВД МВД Ташкента.

А теперь - полный текст сегодняшнего сообщения Генпрокуратуры.


-----------------------------------------------------------

24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion».
В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я.Гулямова, д. 77 «а», непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.
Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:
– завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд. сум, денежные средства 4 млн. долл. США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин – 17,3 млрд. сум, доли Ш.Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд. сум и другие);
– хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд. сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП «Уздунробита» (49%) – 131,9 млрд. сум, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд. сум, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд. сум, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд. сум и другие);
– уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн. 91,4 млрд. сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн. 570,3 млрд. сум), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд. сум), незаконного применения льгот (266,2 млрд. сум), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн. сум);
– уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.
По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).
Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.
Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:
– завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн. 256,7 млрд. сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн. долл. США или 866,7 млрд. сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд. сум);
– сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн. долл. США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долл. США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн. долл. США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро);
– нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд. сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн. долл. США или 209,4 млрд. сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд. сум);
– нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд. сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд. сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд. сум);
– подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;
– легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.
По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.
Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте – 3 трлн. 746,8 млн. сум).
По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков, в том числе на территории:
Швейцарии – денежные средства 777,8 млн. долл. США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков;
Швеции – денежные средства 30 млн. долл. США;
Великобритании – денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов;
Франции – в г.Париже – квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро;
Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн. долл. США, развлекательный центр в парковой зоне г.Риги стоимостью 9 млн. евро;
Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн. долл. США;
острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн. долл. США;
Германии – денежные средства 2 млн. евро;
Испании – денежные средства 82 тыс. долл. США;
России – денежные средства 6 млн. долл. США, в г.Москве – пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, в г.Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долл. США;
Гонконга – денежные средства 67 млн. долл. США, пентхаус в небоскребе «The Arch» стоимостью 15 млн. долл. США;
Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн. долл. США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае – пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США.
В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.

Управление по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан


Сидят девчонки, сидят в сторонке...







Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 9568     28 июля 2017


Пересечения по теме
  • Административный маразм в действии 14 апреля 2008 в рубрике Бывает...
  • Цена узбекского розлива 3 декабря 2013 в рубрике Бывает...
  • Узбекские ученые осваивают рыночные механизмы 28 ноября 2006 в рубрике Бывает...
  • Сам голодай, а начальника выручай 22 октября 2016 в рубрике Бывает...
  • Глеб Павловский в платье от Валентина Юдашкина. Оригинально… 10 ноября 2006 в рубрике Бывает...
  • Чиновник от религии подслушал молитвы верующих 5 декабря 2006 в рубрике Бывает...
  • Одиннадцать трупов сразу 10 апреля 2015 в рубрике Бывает...
  • Отсталость – она во всём отсталость 18 марта 2015 в рубрике Бывает...
  • UzMetronom и другие - в открытом доступе 29 декабря 2016 в рубрике Бывает...
  • Конопля в медицинских целях? 11 июня 2012 в рубрике Бывает...
  • У страха глаза велики 17 марта 2013 в рубрике Бывает...
  • Своим имуществом – за чужие грехи 13 февраля 2007 в рубрике Бывает...
  • Похотливый Курбан 20 ноября 2010 в рубрике Бывает...
  • Если базар горит, это кому-то выгодно 16 июля 2009 в рубрике Бывает...
  • Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь 9 октября 2017 в рубрике Бывает...



  •  
    Архив новостей
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
     







    Последние новости по рубрикам
    1. Разговор за разговором
      18 октября 2017 в рубрике Факт
    2. Чеченский след
      16 октября 2017 в рубрике Связи
    3. Крипторубль на подходе
      16 октября 2017 в рубрике Братья
    4. Шапки долой
      16 октября 2017 в рубрике Мнение
    5. В поисках денег
      16 октября 2017 в рубрике Экономика
    6. Зелёный презелёный…
      16 октября 2017 в рубрике Факт
    7. Бои без правил
      16 октября 2017 в рубрике Ситуация
    8. Всё нажито непосильным трудом?
      16 октября 2017 в рубрике Лица
    9. Пепел и Алмаз
      15 октября 2017 в рубрике Мнение
    10. Хороший фарси найдёт применение
      15 октября 2017 в рубрике Связи
    11. Вернулся на малую родину
      15 октября 2017 в рубрике Назначения
    12. Островок невезения
      15 октября 2017 в рубрике Мнение
    13. Газета - ум, честь и совесть?..
      15 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    14. Олигарх занялся извозом
      14 октября 2017 в рубрике Бывает...
    15. Не нужен нам берег сибирский
      13 октября 2017 в рубрике Право
    16. Неоплаченная драматургия
      12 октября 2017 в рубрике Бывает...
    17. Народ и банко-маты
      12 октября 2017 в рубрике Ситуация
    18. Так хорошо ещё не было
      11 октября 2017 в рубрике Братья
    19. Товарищи учёные, доценты с кандидатами...
      9 октября 2017 в рубрике Связи
    20. Не пей в «Чайной» - козлёночком станешь
      9 октября 2017 в рубрике Бывает...
    21. Мардикёрам жить не сладко
      8 октября 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    22. Никто не забыт
      8 октября 2017 в рубрике Ситуация
    23. И начнут бороздить поля «голубые корабли»
      7 октября 2017 в рубрике Ситуация
    24. Орлёнок, орлёнок, лети выше солнца
      6 октября 2017 в рубрике Назначения
    25. Все яйца в одной корзине
      5 октября 2017 в рубрике Братья
    Самые популярные материалы за месяц
    1. Из соображениий безопасности?  (8884 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Бывает...
    2. Прецедент, аналогов не имеющий  (7979 просмотров)
      21 сентября 2017 с сайта Ракурс
    3. Шодиевы возвращаются?  (7933 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Версия
    4. Битва за сум 3  (7576 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Мнение
    5. Батыр Всемогущий  (7498 просмотров)
      19 сентября 2017 с сайта Мнение
    6. Президент отменил рабство  (7346 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Факт
    7. Ушёл легендарный сиделец  (6966 просмотров)
      28 сентября 2017 с сайта Лица
    8. Путь открыт  (6605 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Факт
    9. Первым делом пропиваем самолёты...  (6287 просмотров)
      27 сентября 2017 с сайта Бывает...
    10. День рождения буржуев  (6286 просмотров)
      26 сентября 2017 с сайта Дата
    11. Самый ответственный секретарь  (5602 просмотров)
      3 октября 2017 с сайта Лица
    12. Орлёнок, орлёнок, лети выше солнца  (5373 просмотров)
      6 октября 2017 с сайта Назначения
    13. Президента встретила Кэрол  (5280 просмотров)
      19 сентября 2017 с сайта Факт
    14. Трупный запах  (5267 просмотров)
      25 сентября 2017 с сайта Мнение
    15. Кауфман был бы не против  (5167 просмотров)
      4 октября 2017 с сайта Факт
    16. Еще один проспект станет открытым  (4983 просмотров)
      3 октября 2017 с сайта Факт
    17. Дадут денег?  (4888 просмотров)
      29 сентября 2017 с сайта Связи
    18. Под крылом орлана  (4883 просмотров)
      4 октября 2017 с сайта Мнение
    19. Не стой под трубой  (4854 просмотров)
      22 сентября 2017 с сайта Бывает...
    20. Узбекистан открыт для диалога  (4423 просмотров)
      20 сентября 2017 с сайта Связи
    21. Господу помолимся  (4349 просмотров)
      28 сентября 2017 с сайта Связи
    22. Званый гость  (4288 просмотров)
      24 сентября 2017 с сайта Братья
    23. Невостребованная Фемида  (4146 просмотров)
      25 сентября 2017 с сайта Право
    24. Не нужен нам берег сибирский  (4123 просмотров)
      13 октября 2017 с сайта Право
    25. О реабилитации речь не идёт  (4081 просмотров)
      2 октября 2017 с сайта Право