Нас под лупу, мы — за лупу

С 25 ноября этого года физические лица, воспользовавшиеся услугами узбекских коммерческих банков для продажи иностранной валюты в размере, эквивалентном $ 4000 по курсу Центрального банка этой страны, автоматически стали объектом пристального интереса правоприменительных и фискальных структур. Заметим, что до этого дня нижний порог, предполагающий проявление здорового любопытства соответствующих органов к гражданам и иностранцам, составлял $ 40 000. Изменения в сторону уменьшения размеров легально осуществляемых операций
в иностранной валюте, позволяющие правоприменительным ведомствам
поинтересоваться происхождением денег граждан, прописаны в совместном
постановлении
правления Центрального банка и Департамента по борьбе с
налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов
при Генеральной прокуратуре.

Тот же документ предполагает, что с 25 ноября под лупой упомянутых выше структур окажутся и лица, желающие разменять, заменить или конвертировать наличную иностранную валюту на сумму, равную или превышающую 25-ти кратный размер минимальной заработной платы. На сегодняшний момент это $1000. Двумя днями ранее граждане и заезжие иностранцы без опаски могли провести те же операции, но в размере $ 4000.

Кроме того, совместное постановление предусматривает изменения взаимоотношений местных банков с банками-нерезидентами, а также коммерческими банками, осуществляющими операции по международным денежным переводам, в том числе через системы международных денежных переводов. К примеру, коммерческие банки Узбекистана получили право требовать номер паспорта, фамилию, имя, отчество отправителя, даже если разовый перевод от него меньше 25-ти кратного размера МЗРП, установленного в Узбекистане. Более того, они вправе квалифицировать как сомнительные или подозрительные сделки те, разовый объем которых превышает 500 минимальных зарплат. Под подозрение вы попадете даже, если попросите банк поменять одни банкноты на другие. К примеру, никому не нужные купюры по 200 сумов ($ 0, 07) — на самые крупные в достоинством 5000 сумов($1,8).

Формальный повод для нововведений — необходимость усиления мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Однако на практике, считают некоторые аналитики, они обеспечат еще одну надежную кормушку не особо щепетильным сотрудникам правоприменительных ведомств, которые главной (нередко – единственной) своей задачей считают улучшение личного благосостояния.

Впрочем, совершенно наивно предполагать, что граждане, легально осуществляющие операции в наличной иностранной валюте, не придумают что-то нового и совершенно неожиданного для тех, кто решил взять их «под лупу».

Придумают. К примеру, уйдут за неё…

Свежие публикации

Если реформа когда-нибудь состоится…

Последнее время очень много пишут об оправдательных приговорах. Однако очень мало информации, по каким основаниям были оправданы лица, а также сколько следователей, прокуроров и судей были привлечены к уголовной ответственности за незаконное привлечение и вынесение неправосудных приговоров.

Одной палаты достаточно

Уважаемая редакция. В связи с недостатком средств в бюджете страны и самоустранением Олий Мажлиса от выработки нормативно-правовых документов, регулирующих взаимоотношения гражданина и государства в период пандемии коронавируса, предлагаю приостановить выплату денежно-вещевого довольствия депутатам...

Узбекистан – «Красная зона»

С 10 июля Узбекистан возвращается к жестким карантинным мерам, ограничивающим движение транспорта, пешее передвижение граждан, ставящим под запрет публичные и развлекательные мероприятия, свадьбы, поминки...

Прозрачное правосудие

30 июня президент Узбекистана в очередной раз выразил намерение реформировать правоприменительную и судебную систему, максимально приблизив её к международным требованиям и сведя к неизбежному минимуму коррупционную составляющую. На этот раз, похоже, намерение главы государства однозначное, и корректировке не подлежит. 

Многие лета

В июне 2001 года в редакции «Ташкентская правда» открыли стенд с красноречивым названием: «Без цензуры». Двухметровый квадратный щит был увешан статьями, публикацию которых запретили сотрудники инспекции по охране государственных и военных тайн в печати...

Как нам реорганизовать ОПС

Выступление главы государства на селекторном совещании носит исключительно эпохальный, а возможно, и революционный характер.

Что могут короли

После знаменательного разъяснения Министерства юстиции о том, что нормы трудового законодательства не распространяются на ряд высших должностных лиц, решил написать статью об особенностях регулирования трудового законодательства для царствующих особ...

Мы рады вас обслужить

Государственный комитет по развитию туризма опубликовал условия, на которые должны согласиться граждане, решившие вернуться на родину и пройти двухнедельный карантин в гостиницах за свой счет...

Публикации по теме

Сейчас читают
Популярное

Если реформа когда-нибудь состоится…

Последнее время очень много пишут об оправдательных приговорах. Однако очень мало информации, по каким основаниям были оправданы лица, а также сколько следователей, прокуроров и судей были привлечены к уголовной ответственности за незаконное привлечение и вынесение неправосудных приговоров.

Одной палаты достаточно

Уважаемая редакция. В связи с недостатком средств в бюджете страны и самоустранением Олий Мажлиса от выработки нормативно-правовых документов, регулирующих взаимоотношения гражданина и государства в период пандемии коронавируса, предлагаю приостановить выплату денежно-вещевого довольствия депутатам...

Узбекистан – «Красная зона»

С 10 июля Узбекистан возвращается к жестким карантинным мерам, ограничивающим движение транспорта, пешее передвижение граждан, ставящим под запрет публичные и развлекательные мероприятия, свадьбы, поминки...

Красиво жить не запретишь

Президент Узбекистана подписал указ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан». Документ предусматривает создание Агентства по противодействию коррупции - специально уполномоченного государственного органа...

О чём молчат санитары

Ряд авторитетных изданий опубликовали аналитические материалы о деятельности секретных американских лабораторий биологической направленности в Казахстане и Узбекистане. В Узбекистане ни одно должностное лицо ни разу даже не упомянуло об их существовании...

Прозрачное правосудие

30 июня президент Узбекистана в очередной раз выразил намерение реформировать правоприменительную и судебную систему, максимально приблизив её к международным требованиям и сведя к неизбежному минимуму коррупционную составляющую. На этот раз, похоже, намерение главы государства однозначное, и корректировке не подлежит. 

Что могут короли

После знаменательного разъяснения Министерства юстиции о том, что нормы трудового законодательства не распространяются на ряд высших должностных лиц, решил написать статью об особенностях регулирования трудового законодательства для царствующих особ...

Время выводить деньги

Хочется задать вопрос депутатам и экспертам, участвовавшим в заседании «круглого стола»: вы действительно считаете теневыми деньги, присланные нашими соотечественниками из-за рубежа по официальным каналам, хранимые на легальных банковских счетах граждан?